Sulla scia della tanto pubblicizzata e rinvigorita applicazione del Foreign Corruption Practices Act da parte del Dipartimento di Giustizia, il nuovo anno è iniziato con il Dipartimento di Giustizia che ha fatto penzolare forse la sua più grande carota mai vista finora per attirare aziende di tutto il mondo ad assistere...
Etichetta: il verdetto
L'avvocato del contribuente cita il miglioramento dell'arretrato. Durerà?
Nella Carta dei diritti dei contribuenti, il Congresso ha ordinato all'Internal Revenue Service di formare il National Taxpayer Advocate Service per affrontare i problemi non risolti attraverso i normali canali IRS e...
DOJ Touts Rinforzati sforzi di applicazione
La recessione mondiale nei procedimenti giudiziari aziendali, inaugurata durante l’amministrazione Trump, sembra volgere al termine. Nonostante un inizio lento da parte dei pubblici ministeri dell'amministrazione Biden, il Dipartimento...
Trump ha esaurito ancora una volta il tempo per le sue dichiarazioni dei redditi?
La massima "la giustizia ritardata è giustizia negata" è stata invocata nel corso della storia e serve a ricordare che il successo in un contenzioso può dipendere non solo dal raggiungimento del risultato desiderato, ma da...
Gli avvocati interni parlano molto "due"? – SCOTUS deciderà
Quando i consulenti interni forniscono consulenza legale unita a consulenza aziendale, i loro due ruoli si aprono a comunicazioni potenzialmente rilevabili. Anche se, almeno negli Stati Uniti, internamente a...
I maestri speciali Trump contaminano davvero le squadre? Ecco un'opzione migliore
Lunedì, un giudice federale ha compiuto il passo insolito di accogliere la richiesta dell'ex presidente Donald J. Trump di un maestro speciale per esaminare più di 11,000 documenti e altri 1,800 oggetti sequestrati dal suo ...
Rischi di escludere gli informatori aziendali: l'ignoranza non è beatitudine
La recente chiusura dello stabilimento Abbott Nutrition a Sturgis, nel Michigan, evidenzia un problema fin troppo familiare che le aziende e i loro consulenti devono affrontare: le conseguenze dell'ignorare i fattori interni...
L'incidente della SEC mette in evidenza la contaminazione delle "squadre di contaminazioni" del governo
Un’agenzia governativa ha riconosciuto candidamente la cattiva gestione accidentale di documenti potenzialmente riservati, questa volta i propri. Il 5 aprile 2022, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha emesso uno st...
Un ritorno a "Il cricchetto di condanna per colletti bianchi a senso unico"? Riflessioni sulle osservazioni del procuratore generale Merrick B. Garland e dell'assistente del procuratore generale Kenneth A. Polite Jr. all'ABA Institute on white-collar Crime
All'inizio di questo mese, presso l'istituto annuale sulla criminalità dei colletti bianchi gestito dall'American Bar Association, il procuratore generale Merrick B. Garland e l'assistente procuratore generale per la divisione penale Kenn...
L'ammissione al college è preziosa, ma è "proprietà"?
Il processo per ottenere l’ammissione a un college d’élite può generare ansia e preoccupazione. Può anche portare al carcere. Nel 2019, il Dipartimento di Giustizia ha accusato decine di genitori, allenatori e altre persone in diversi...
Le implicazioni della SEC v. Panuwat
Il 14 gennaio 2022, nel caso SEC v. Panuwat, Index No. 21-cv-06322 (ND Cal.), il giudice William H. Orrick ha negato la mozione dell'imputato di respingere la prima azione esecutiva di "traffico ombra" della SEC. "S...
Richiede nuove regole SPAC e suggerimenti per il cambiamento di PSLRA
Per mesi, il presidente della SEC Gary Gensler ha espresso preoccupazione per l’aumento vertiginoso delle SPAC e ha lasciato cadere anticipazioni sull’imminente rafforzamento dell’applicazione. Ora, il momento dell'evento principale è quasi...