Due individui e una società sono stati accusati di aver gestito un pool di comunità illegale e di aver sollecitato in modo fraudolento 44 milioni di dollari tramite un "fondo di reddito che investe in risorse digitali".
Gli imputati sono Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam e Jafia LLC, con un'udienza sullo stato prevista per il 25 maggio 2022.
I tre fondi in questione sono Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP e Seneca Ventures LLC, con tutte le attività congelate per ordine del tribunale distrettuale l'11 maggio 2022. Secondo le informazioni rilasciate dalla CFTC,
"la CFTC chiede la restituzione agli investitori truffati, il rigetto dei guadagni illeciti, sanzioni pecuniarie civili, divieti permanenti di negoziazione e registrazione e un'ingiunzione permanente contro ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act (CEA) e dei regolamenti CFTC".
La denuncia afferma che gli imputati hanno utilizzato siti Web e video di YouTube per "sollecitare più di 44 milioni di dollari da almeno 170 partecipanti per acquistare, detenere e scambiare beni digitali, materie prime, derivati, swap e contratti futures su materie prime".
Si sostiene che invece di investire i fondi per generare un reddito passivo attraverso lo staking o il trading ben gestito, i convenuti hanno semplicemente riallocato i fondi ad altri utenti in un modo simile a uno schema Ponzi.
Inoltre, si sostiene che "gli imputati abbiano anche trasferito milioni di dollari a un'entità off-shore che, a sua volta, potrebbe aver trasferito fondi a uno scambio di criptovalute estera" per un totale di $18 milioni.
I siti web a cui si fa riferimento nel reclamo ufficiale sono attualmente parcheggiati, suggerendo che nessun altro investitore sarà suscettibile alla loro presunta truffa. Secondo le versioni memorizzate nella cache del sito del 2021, il sito affermava di avere due regole;
“Regola n. 1: pagare agli investitori un dividendo costante del 15% all'anno su a
Regola n. 2: ricorda la regola n. 1 INIZIA OGGI SCOPRI DI PIÙ su base mensile in perpetuo”
Un post sul blog del 2020 fornisce informazioni sulle loro attività di "mining". Un termine spesso usato dai truffatori di criptovalute per ingannare i principianti nello spazio crittografico.
Molte persone hanno familiarità con il mining di criptovalute, ma pochi capiscono cosa significhi. L'uso del termine "mining" viene fatto consapevolmente per cullare gli investitori in un falso senso di sicurezza poiché hanno sentito che c'è denaro da guadagnare nel mining di criptovalute. La posta afferma;
“In Rose City Income Fund, ci concentriamo sulla generazione di reddito per i nostri investitori. Generiamo entrate dalla gestione dei caselli digitali. Questi caselli riscuotono commissioni indipendentemente dal fatto che il mercato vada in alto o in basso. Utilizziamo strategie market-neutral, che producono reddito affidabile. Una delle nostre partecipazioni di portafoglio è Synthetix, che stavamo acquistando l'anno scorso a $ 0.5. Abbiamo avuto un'altra opportunità per aggiungere altro quest'anno a marzo".
Purtroppo, il sito web sembra prendere di mira gli anziani in quanto afferma che "i pensionati non sono in grado di generare alcun reddito dai loro risparmi", tuttavia, il loro fondo è "focalizzato sulla conservazione del capitale". Uno degli imputati ha recentemente twittato
“È semplicemente orribile vedere cosa fanno al mondo incentivi economici sbagliati. La “terra della libertà” ha più prigionieri della Cina comunista e autoritaria che ha una popolazione 4 volte più grande”.
La denuncia delinea nei minimi dettagli come gli imputati abbiano trasferito fondi tra i partecipanti invece di investire in risorse digitali e puntare come avevano affermato. Ci sono anche registrazioni di fondi dei clienti trasferiti su conti di proprietà e gestiti dai conti dell'imputato.
Preoccupante, se qualcuno dei fondi dei clienti fosse, di fatto, investito in criptovalute, potrebbero non essere recuperabili poiché, a marzo, Ikkurty era "cominciando a piacermi $ LUNA adesso. Do Kwon ha fatto una mossa rivoluzionaria sostenendo una moneta stabile con bitcoin.
Se i fondi fossero investiti in LUNA o in staking con Anchor Protocol, sarebbero diminuiti di oltre il 90% al valore odierno. Dal rapporto, tuttavia, sembrano esserci poche prove che il presunto schema Ponzi abbia investito in criptovalute per conto dei suoi clienti.
Fonte: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/