Le autorità accusano l'entità indiana di Vauld di aiutare nel riciclaggio di denaro

Le autorità in India hanno congelato 46 milioni di dollari in beni appartenenti all'entità legale di Vauld nel paese.

Favorire il riciclaggio di denaro

Vauld è stato accusato di aver aiutato un cliente a riciclare denaro.

Yellow Tune Technologies, un cliente dell'entità indiana Flipvolt di Vauld, è stata recentemente perquisita dalla Direzione dell'applicazione dell'India. Come risultato dei suoi risultati, l'autorità governativa congelerà i saldi bancari, i saldi dei gateway di pagamento e i saldi crittografici di Flipvolt. Questa politica si applica a 3.7 miliardi di rupie indiane ($ 47 milioni) di attività, secondo a comunicato stampa.

La direzione dell'applicazione afferma che Flipvolt era coinvolta nel riciclaggio di denaro, poiché 23 società finanziarie non bancarie hanno depositato le attività di cui sopra nei portafogli Flipvolt detenuti da un cliente noto come Yellow Tune Technologies.

Le autorità indiane non sono state in grado di individuare gli operatori di Yellow Tune Technologies. Tuttavia, hanno scoperto durante le loro indagini che Yellow Tune è una società di comodo costituita da due cittadini cinesi conosciuti solo come Alex e Kaldi.

I beni coinvolti nelle transazioni di Yellow Tune non erano "nient'altro che proventi di reati derivati ​​​​da pratiche di prestito predatorio", secondo la direzione dell'applicazione.

L'autorità ha affermato che Yellow Tune è stata in grado di applicare "norme KYC molto permissive" con l'aiuto di Flipvolt. Ha aggiunto che Flipvolt "non ha compiuto sforzi sinceri" per rintracciare le risorse in questione o fornire una traccia della transazione. In quanto tale, afferma che Flipvolt ha "aiutato attivamente" nel riciclaggio di denaro servendo Yellow Tune.

Il sito Web di Vauld elenca Flipvolt come entità legale con sede in India insieme a Defi Payments Pte Ltd, la sua entità legale con sede a Singapore.

Vauld è una delle numerose piattaforme di prestito di criptovaluta che prelievi bloccati quest'estate per insolvenza. Da allora, l'azienda ha cercato protezione dal fallimento. Ha anche iniziato a esplorare la possibilità di un acquisizione da parte di Nexo.

Non è chiaro se lo sviluppo di questa settimana sia correlato alla precedente insolvenza di Vauld. Vauld inizialmente ha citato le difficoltà finanziarie con i partner come una delle ragioni per sospendere i prelievi degli utenti, ma in quel momento non ha menzionato specificamente Yellow Tune.

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