La direzione dell'applicazione in India ha annunciato di aver congelato circa 8.1 milioni di dollari di fondi appartenenti allo scambio di criptovalute WazirX. L'ED ha aggiunto di aver anche condotto una ricerca collegata a WazirX mentre indagava sulla frode istantanea del prestito personale.
Le autorità bloccano $ 8.1 milioni di fondi WazirX
La direzione dell'applicazione ha rilasciato un annuncio Venerdì dicendo che l'exchange ha facilitato le transazioni attraverso società fintech senza nome. Queste società hanno utilizzato lo scambio per acquistare risorse digitali e quindi riciclarle in tutto il mondo. Le autorità hanno affermato che lo schema coinvolgeva società affiliate alla Cina che evitavano i requisiti di licenza in India.
Le indagini dell'ED hanno affermato di aver ordinato il congelamento dei conti bancari dello scambio. I conti congelati contengono 646.7 milioni di rupie indiane, equivalenti a circa 8.1 milioni di dollari. Le autorità stanno indagando anche sul co-fondatore dello scambio, Sameer Mhatre.
Il regolatore ha affermato che le indagini sulla questione sono ancora in corso. Tuttavia, ha aggiunto che l'exchange aveva implementato deboli requisiti di know-you-customer (KYC) e che i quadri normativi che facilitavano le transazioni tra WazirX e Binance erano deboli.
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Secondo l'autorità di regolamentazione, lo scambio non ha registrato le informazioni necessarie per verificare l'origine dei fondi che confluiscono nello scambio. Lo scambio, inoltre, non ha potuto aderire ai requisiti normativi relativi alla fonte dei fondi e rivelare il KYC dei portafogli di risorse digitali coinvolti.
Ha inoltre affermato che WazirX non ha fornito alcun resoconto delle criptovalute mancanti. La società inoltre non è riuscita a rintracciare le risorse crittografiche. Consentendo l'anonimato delle transazioni e non adottando solide leggi antiriciclaggio (AML), WazirX ha aiutato circa 16 aziende fintech nel riciclaggio di denaro utilizzando criptovalute.
Binance nega il coinvolgimento
Il CEO di Binance, Changpeng Zhao, ha affermato che la società non possiede alcuna partecipazione in Zanmai Labs, la società madre dietro lo scambio. Zhao ha aggiunto che Binance offriva solo servizi di portafoglio a WazirX e l'exchange indiano era l'unico responsabile di KYC e di altre operazioni.
Il direttore di WazirX, Nischal Shetty, ha contestato le affermazioni fatte da Zhao affermando che Binance ha acquisito l'exchange. Shetty ha aggiunto che Binance era responsabile dell'elaborazione dei prelievi e della gestione delle coppie di criptovalute.
Il divieto di attività crittografiche in Cina ha portato le società di crittografia con sede in Cina a trasferirsi in India. Le autorità hanno affermato che alcune società fintech supportate da fondi cinesi stavano offrendo servizi di prestito di asset digitali ai residenti nonostante non riuscissero a mantenere la licenza di società finanziarie non bancarie.
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Fonte: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance