La Securities Commission delle Bahamas ha annunciato giovedì di aver ordinato che tutte le risorse digitali di FTX Digital Markets Ltd (FDM) siano trasferite in un portafoglio digitale controllato dalla Commissione per la custodia.
È stato rivelato che almeno alcuni dei milioni di dollari in fondi dei clienti FTX che sono stati spostati fuori dallo scambio in circostanze molto particolari sono stati spostati sotto la direzione dei regolatori delle Bahamas. Il nuovo CEO di FTX, John Ray, ha dichiarato:
[Ci sono] prove credibili che il governo delle Bahamas sia responsabile della direzione dell'accesso non autorizzato ai sistemi dei debitori allo scopo di ottenere risorse digitali dei debitori, che ha avuto luogo dopo l'inizio di questi casi.
La Securities Commission delle Bahamas ha dichiarato giovedì di aver emesso un ordine in base alle autorità esistenti che le consentono di agire se necessario per proteggere i clienti o i loro fondi. In un comunicato stampa, la Commissione ha dichiarato:
La Securities Commission delle Bahamas ("la Commissione"), nell'esercizio dei suoi poteri di regolamentazione agendo sotto l'autorità di un'ordinanza della Corte Suprema delle Bahamas, ha intrapreso l'azione di dirigere il trasferimento di tutte le risorse digitali di FTX Digital Markets Ltd. ("FDM") a un portafoglio digitale controllato dalla Commissione, per custodia. Inoltre, era necessaria un'azione normativa provvisoria urgente per proteggere gli interessi dei clienti e dei creditori di FDM.
Nell'ultimo deposito in tribunale per diventare pubblica, FTX ha affermato di aver "assicurato solo una frazione delle risorse digitali del gruppo FTX che sperano di recuperare" aggiungendo di avere 740 milioni di dollari in un portafoglio freddo. Rapporti di decrypt aggiungere che FTX ha ammesso di non essere in grado di tenere conto di tre principali lacune nelle risorse monitorate:
Questi saldi escludono la criptovaluta non attualmente sotto il controllo dei debitori a seguito di (a) almeno $ 372 milioni di trasferimenti non autorizzati avviati alla data della petizione, (b) il "conio" diluitivo di circa $ 300 milioni in token FTT da parte di una fonte non autorizzata dopo la Data dell'Istanza, e (c) l'incapacità dei co-fondatori e potenzialmente altri di identificare portafogli aggiuntivi che si ritiene contengano beni del Debitore.
L'650 novembre sono stati rilevati trasferimenti non autorizzati per un importo di 11 milioni di dollari, il che ha portato molti a pensare che potesse aver fatto parte di un grande incidere targeting FTX. Lo stesso giorno, Ryne Miller, consigliere generale di FTX negli Stati Uniti, ha etichettato i trasferimenti come "non autorizzati", aggiungendo che l'azienda ha iniziato a spostare le sue attività rimanenti in celle frigorifere per "mitigare il danno".
Circolavano voci secondo cui i trasferimenti non autorizzati erano opera delle autorità delle Bahamas, ma la Commissione ha rilasciato una dichiarazione negando ciò, affermando che “non ha diretto, autorizzato o suggerito a FTX Digital Markets Ltd. la priorità dei prelievi per i clienti delle Bahamas. " La dichiarazione della Commissione affermava che un'azione del genere avrebbe potuto costituire una "preferenza annullabile" ai sensi delle sue regole sui fallimenti e avrebbe potuto richiedere "il recupero di fondi dai clienti delle Bahamas". L'agenzia ha aggiunto:
In ogni caso, la Commissione non condona il trattamento preferenziale di qualsiasi investitore o cliente di FTX Digital Markets Ltd. o altro.
FTX Digital Markets ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 15 negli Stati Uniti il 15 novembre, pochi giorni dopo che il resto del gruppo FTX ha presentato istanza di fallimento. Capitolo 11 fallimento. Stranamente, FDM ha depositato nel distretto meridionale di New York, invece che nel Delaware, dove il resto delle società ha rilasciato i propri documenti.
Dire che ciò che è successo con il gruppo FTX è bizzarro, strano e decisamente confuso sarebbe il minimo. Ogni giorno vengono alla luce ulteriori informazioni che lasciano i clienti, gli investitori e l'intero settore delle criptovalute, di fatto, grattandosi la testa e il mercato in generale in frantumi.
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Fonte: https://cryptodaily.co.uk/2022/11/bahamian-regulators-assume-control-of-ftxs-assets