Binance e il suo amministratore delegato Changpeng Zhao sono sbarcati ancora una volta nell'occhio del ciclone su a Articolo Reuters sulla procedure antiriciclaggio seguito dallo scambio. "FUD", è stato il commento di CZ alla notizia riportata dall'agenzia.
Antiriciclaggio, le accuse rivolte a Binance
Tutto parte da a Reuters articolo secondo il quale Binance ha controlli deboli sui propri clienti per quanto riguarda la normativa antiriciclaggio. Inoltre, non avrebbe una vera sede legale e questo rende poco chiaro quali licenze deve avere Binance per poter operare.
Si sa per certo che dopo le restrizioni imposte dalla Cina nel 2018, Binance ha dovuto trasferirsi dal Paese in cui è nata, e CZ inizialmente ha optato per Malta. Ma attualmente, Malta non è la sede dello scambio, in quanto l'isola avrebbe avuto una regolamentazione antiriciclaggio decisamente rigida o almeno questo è quanto sostiene Reuters.
Citando testimonianze di ex dipendenti e partner di Binance, l'articolo afferma che Binance ha nascosto informazioni alle autorità, che gli stessi dipendenti hanno espresso preoccupazione per le procedure KYC sciolte, che lo scambio è continuato trovare clienti in paesi ad alto rischio di riciclaggio di denaro come Russia e Ucraina contro il parere del proprio dipartimento di conformità. Una delle storie più serie riportate è che la polizia tedesca abbia messo gli occhi su Binance in almeno un paio di occasioni per transazioni sospette, inclusa una attribuita a un Bombardiere islamico accusato di aver ucciso 4 persone a Vienna nel novembre 2020. C'è qualcosa in questo che provoca turbolenze.
Lo stesso articolo riporta anche le parole dei rappresentanti di Binance che invece affermano che ciò che viene raffigurato è parziale.
La risposta della CZ
Changpeng Zhao ha risposto duramente, tramite Twitter:
FUD. Giornalisti che parlano con persone che sono state lasciate andare da Binance e partner che non hanno funzionato cercando di diffamarci. Siamo concentrati sull'antiriciclaggio, sulla regolamentazione trasparente e gradita. L'azione parla piu 'forte delle parole. Grazie per il vostro incrollabile supporto! ?
— CZ? Binance (@cz_binance) Gennaio 21, 2022
“FUD. Giornalisti che parlano con persone che sono state lasciate andare da Binance e partner che non hanno funzionato cercando di diffamarci. Siamo concentrati sull'antiriciclaggio, sulla regolamentazione trasparente e gradita. L'azione parla piu 'forte delle parole. Grazie per il vostro incrollabile supporto!”.
FUD è un acronimo che sta per Paura, incertezza e dubbio e indica la tendenza a diffondere false informazioni, spesso per generare paura.
Probabilmente, la tesi del CEO di Binance è che Reuters abbia giustapposto informazioni parziali con lo scopo di screditare Binance e con esso l'intero settore delle criptovalute, che è spesso (ancora) descritto dai media mainstream come un'area in cui circola denaro sporco, come se il crimine non si incorresse anche con dollari e conti bancari.
Questo è probabilmente ciò che ha indignato non solo il CEO di Binance ma anche una community che sembra dargli molta fiducia, come è evidente nei messaggi arrivati su Twitter che incoraggiano CZ a non arrendersi. Causa Binance può essere fermato ma il progresso portato dalle criptovalute non può essere impedito. Questa è la tesi di molti.
L'attacco di Vienna
Tuttavia, ciò che attira maggiormente l'attenzione nel lungo rapporto Reuters è la parte relativa al legami di scambio con l'attentatore che ha ucciso quattro persone a Vienna nel novembre 2020.
Reuters afferma che la polizia tedesca ha chiesto a Binance informazioni sulle transazioni effettuate da due persone sospettate di aver assistito l'attentatore, mentre effettuava anche transazioni di criptovaluta con Binance. Reuters non è stata in grado di dire come Binance ha risposto alla polizia tedesca. Ci è voluto CZ per svelare ancora una volta il mistero tramite Twitter:
Un sospetto cattivo crea un conto presso una banca e uno scambio di criptovalute. La banca è ok, lo scambio di criptovalute è pessimo.
Binance utilizza gli stessi strumenti AML o più potenti delle banche.
Binance aiuta tutte le forze dell'ordine in tutto il mondo con i loro casi. Riceviamo molte lettere di ringraziamento. ?
— CZ? Binance (@cz_binance) Gennaio 22, 2022
“Un sospetto cattivo crea un conto presso una banca e uno scambio di criptovalute. La banca è ok, lo scambio di criptovalute è pessimo.
Binance utilizza gli stessi strumenti AML o più potenti delle banche.
Binance aiuta tutte le forze dell'ordine in tutto il mondo con i loro casi. Riceviamo molte lettere di ringraziamento”.
La stessa Reuters ha riferito che il i soldi scambiati su Binance provenivano da un conto bancario (e non potrebbe essere altrimenti). Ma la narrazione è che il la banca è buona e lo scambio è cattivo.
Binance e regolamentazione
Binance in realtà lo ha ripetutamente dimostrato collabora con le autorità nei casi di usi illeciti dello scambio. Così come ha collaborato con le autorità per essere conforme alle normative. Anche per questo la piattaforma principale accessibile da binance.com, non è utilizzabile in alcune giurisdizioni che invece dispongono di una piattaforma dedicata. Per esempio, gli Stati Uniti e la Turchia hanno Binance US e Binance TR rispettivamente, progettati per essere conformi alle leggi dei due paesi.
Binance è arrivata addirittura a sospendere alcuni strumenti ritenuti non conformi alle leggi, come è successo con gettoni di riserva.
Lo stesso Changpeng Zhao ha ammesso che nei 4 anni di vita dello scambio, nato nel 2017, probabilmente sono stati commessi degli errori, ma Binance vuole collaborare con le autorità e anzi è certo che lo sarà normativa che farà fiorire il settore.
Fonte: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/