Binance Custody garantisce la conformità istituzionale con l'integrazione di TRM Labs

TRM fornisce Binance Custody i migliori strumenti di conformità per l'archiviazione del portafoglio e le transazioni per le istituzioni

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Binance Custody, una soluzione di custodia delle risorse digitali di livello istituzionale, ha integrato gli strumenti di gestione del rischio di TRM Labs, leader del settore nell'analisi blockchain e nella tecnologia di intelligence. L'integrazione consente a Binance Custody di garantire la conformità normativa e il programma di gestione del rischio per le partecipazioni dei clienti attraverso la piattaforma a servizio completo di TRM.

Nonostante il crescente interesse istituzionale per le risorse digitali, le preoccupazioni sulla sicurezza e sui servizi di custodia rimangono un ostacolo significativo a una più ampia partecipazione istituzionale nello spazio. Binance Custody è stato lanciato a dicembre 2021 per affrontare tali problemi offrendo sicurezza di alto livello e accesso integrato a sedi di liquidità istituzionale profonda con soluzioni tecnologiche conformi, assicurate e verificate. Fin dall'inizio, l'azienda ha già assicurato la sua assicurazione sulla specie, le certificazioni ISO 27001 e ISO 27701 e l'attestazione SOC 2 di tipo 1 e attualmente sta perseguendo la sua attestazione SOC 2 di tipo 2.

"In qualità di custode istituzionale, la nostra massima priorità è fornire servizi sicuri e conformi di cui i nostri clienti possano fidarsi", ha affermato Athena Yu, EVP di Binance Custody. "L'utilizzo delle soluzioni di conformità e gestione del rischio di TRM rafforza la nostra suite di soluzioni di custodia sicura per aiutare i clienti a partecipare in sicurezza a questa economia digitale in rapida crescita".

La relazione è l'ultima di una serie di passi che Binance Custody ha intrapreso per mitigare l'esposizione al rischio di criminalità finanziaria. Binance Custody utilizza TRM per individuare i portafogli ad alto rischio e monitorare e indagare sulle transazioni sospette. La migliore copertura delle risorse, la valutazione del rischio e la tecnologia forense di TRM assicurano che le istituzioni siano attrezzate per gestire il rischio normativo e reputazionale relativo alle risorse digitali.

"Con il progredire dell'adozione tradizionale delle risorse digitali, è fondamentale che le istituzioni abbiano la massima tranquillità nella scelta di partner come i fornitori di servizi di custodia", ha affermato Esteban Castaño, co-fondatore e CEO di TRM. "Incorporando la suite di strumenti di conformità e mitigazione del rischio di TRM, Binance Custody rafforza la sua ambizione di fornire servizi innovativi con fiducia e sicurezza in prima linea".

La suite completa di strumenti di TRM per conformarsi ai requisiti normativi AML/CFT e gestire l'esposizione a rischi quali sanzioni, hackeraggio o furto di fondi e finanziamento del terrorismo include:

• Monitoraggio delle transazioni: Punteggio del rischio in tempo reale delle transazioni di criptovaluta per la conformità AML, a volte noto come Know-Your-Transaction o KYT.
• Screening del portafoglio: Screening proattivo degli indirizzi di criptovaluta per sanzioni e conformità AML.
• Due Diligence VASP: Profili di rischio completi sulla catena di "Virtual Asset Service Providers" (VASP) e altre attività di asset digitali.
• Forense: Strumenti investigativi per tracciare l'origine e la destinazione dei fondi e collegare indirizzi ad alto rischio a entità del mondo reale.

Informazioni su Binance Custodia

Binance Custody è un servizio di custodia indipendente, conforme, assicurato e verificato lanciato a dicembre 2021 per affrontare le sfide di sicurezza, normative e operative che gli investitori istituzionali devono affrontare nello spazio degli asset digitali. Utilizza la tecnologia di calcolo multipartitico (MPC) con uno schema di multi-approvazione personalizzabile, offrendo soluzioni su misura che consentono alle istituzioni di gestire le proprie risorse crittografiche in modo sicuro ed efficiente tramite l'app mobile Binance Custody e le interfacce web. La sua perfetta integrazione con l'ecosistema Binance fornisce anche un ulteriore livello di sedi di liquidità profonda e servizi istituzionali.

Per saperne di più, visita: www.binanceinstitutional.com

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A proposito di TRM

TRM fornisce intelligence blockchain per aiutare le istituzioni finanziarie, le aziende di criptovaluta e gli enti pubblici a rilevare, indagare e gestire le frodi e i crimini finanziari legati alle criptovalute. La piattaforma di gestione del rischio di TRM include soluzioni per l'antiriciclaggio di criptovalute (AML), il monitoraggio delle transazioni e lo screening del portafoglio, il punteggio del rischio di entità incluso Know-Your-VASP e il tracciamento delle transazioni per le indagini. Questi strumenti consentono a una coorte in rapida crescita di organizzazioni in tutto il mondo di abbracciare in sicurezza transazioni, prodotti e partnership relativi alle criptovalute. TRM ha sede a San Francisco, in California, e sta assumendo in ingegneria, prodotti, vendite e scienza dei dati. Per saperne di più, visita www.trmlabs.com.

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Hayden Bardorf

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