Binance, il più grande scambio di risorse digitali al mondo, si sta preparando a risolvere le indagini normative e delle forze dell'ordine pendenti negli Stati Uniti pagando multe e altri tipi di sanzioni.
Secondo un articolo pubblicato sul WSJ il 15 febbraio e che citava il chief strategy officer dell'azienda, Patrick Hillmann, Binance ha lavorato con le autorità per correggere le precedenti difficoltà di conformità.
Binance sta "lavorando con le autorità per scoprire quali sono i rimedi che dobbiamo affrontare oggi per scusarci", secondo Hillmann, che è Chief Compliance Officer di Binance.
Ha proseguito affermando che la conclusione delle indagini in corso sarebbe sicuramente sanzionatoria, ma che vi è anche la possibilità che vi siano altre conseguenze.
Negli Stati Uniti, l'exchange di criptovalute Binance è stato al centro di molte indagini, tra cui quella avviata nel 2018 dal Dipartimento di Giustizia e riguarda presunte violazioni delle leggi contro il riciclaggio di denaro.
Inoltre, nel marzo 2021 è stata condotta un'indagine dalla Commodity Futures Trading Commission per determinare se o se l'azienda commercializzava futures di criptovaluta ai consumatori negli Stati Uniti senza prima registrarsi presso l'agenzia.
Nel febbraio di quest'anno, la Securities and Exchange Commission ha avviato un'indagine sulla filiale statunitense di Binance riguardante entità commerciali legate al CEO della società, Changpeng Zhao.
Binance è "molto fiduciosa e si sente estremamente bene su dove stanno andando queste negoziazioni", secondo Hillmann, che ha anche affermato che la società non è stata in grado di fornire un numero sull'importo delle sanzioni o una tempistica su quando sarebbero state risolte con gli Stati Uniti autorità.
Secondo lui, questo è un "periodo particolarmente impegnativo per noi" poiché manca chiarezza sulle criptovalute negli Stati Uniti.
La Securities and Exchange Commission (SEC) ha recentemente intensificato quella che alcuni nel settore definiscono una "guerra alle criptovalute". Questa "guerra alle criptovalute" sembra essere rivolta a specifici servizi di staking e stablecoin, entrambi i quali la SEC ha stabilito essere soggetti a regolamenti sui titoli.
Il CEO di Binance ha affermato, in riferimento all'attuale sforzo di applicazione, che "avrebbe un impatto agghiacciante tremendamente significativo e duraturo negli Stati Uniti".
Paxos ha avuto problemi con le autorità di New York all'inizio di questa settimana, il che ha comportato l'impossibilità per la società di rilasciare altre stablecoin a marchio Binance, BUSD.
A seguito dell'azione esecutiva della SEC, l'exchange di criptovalute americano Kraken è stato costretto a cessare i suoi servizi di picchettamento e solo una settimana fa gli è stata inflitta una multa di trenta milioni di dollari.
Patrick Hillmann è giunto alla conclusione che trovare una soluzione ai problemi con le autorità statunitensi sarebbe vantaggioso per l'azienda e per il suo futuro.
"Sarà un momento fantastico per la nostra azienda perché ci consentirà di lasciarci alle spalle", ha affermato l'amministratore delegato. "Ci permetterà di lasciarci alle spalle".
Binance non vuole fornire ulteriori commenti sull'argomento e quindi si è rifiutato di farlo.
Fonte: https://blockchain.news/news/binance-expects-fines-in-us.-investigations