L'exchange di criptovalute centralizzato Binance ha trasferito circa 400 milioni di dollari dal suo conto bancario statunitense Silvergate a una società di trading gestita dal CEO Changpeng Zhao, ha riferito Reuters.
Binance riferito ha trasferito i fondi tra gennaio e marzo 2021 da un conto di trading, BAM Trading, a Merit Peak, una società che si dice sia ora sotto inchiesta da parte della SEC.
Secondo Reuters, è ancora da stabilire se i trasferimenti abbiano coinvolto i fondi dei clienti. Ma i termini pubblici di Binance dell'epoca mostrano che i depositi dei clienti sarebbero stati tenuti presso Silvergate e il Prime Trust con sede in Nevada.
La situazione sembra essere l'ultimo caso di Binance in cui è caduto sotto il controllo normativo, incluso essere stato colpito da un avviso della SEC Wells per l'emissione di "titoli non regolamentati". Un avviso di Wells è generalmente noto come precursore dell'adozione da parte della SEC di un'azione normativa contro un'entità finanziaria.
L'exchange di criptovalute ha affrontato crescenti pressioni recenti, inclusa la contrazione del suo token nativo, BUSD. I deflussi della stablecoin hanno recentemente superato il miliardo di dollari su notizia che la SEC ha dato un altro avviso Wells all'emittente di BUSD, Passo.
Secondo i registri bancari, secondo Reuters, $ 650 milioni sono stati trasferiti da Prime Trust al conto di Binance US nel corso del primo trimestre del 2021.
La SEC sta inoltre indagando sulla relazione tra Zhao e le affiliate statunitensi Sigma Chain AG e Merit Peak, che è stata ritenuta “probabile” comportare sanzioni pecuniarie.
Si diceva che i dirigenti statunitensi di Binance non fossero a conoscenza dei deflussi. Catherine Coley, all'epoca amministratore delegato di Binance US, definì i trasferimenti "inaspettati", secondo i messaggi di testo esaminati da Reuters.
Secondo quanto riferito, un altro dirigente di Binance, Susan Li, non ha affrontato le transazioni, ma ha affermato che Merit Peak era un fornitore che facilitava il trading per Binance.US.
Un portavoce di Binance non ha immediatamente restituito una richiesta di commento.
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Fonte: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds