La direzione indiana delle forze dell'ordine sta indagando su WazirX per determinare se ha facilitato il riciclaggio di 2,790 crore di rupie indiane (oltre 350 milioni di dollari) attraverso la sua piattaforma, il ministro delle finanze del paese, Pankaj Chaudhary, detto media locali.
L'exchange, che opera come una sussidiaria indipendente di Binance, avrebbe violato le disposizioni del Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), dopo che le indagini hanno rivelato che asset crittografici per un valore di circa $ 350 milioni sono stati rimessi a portafogli sconosciuti.
Il regolatore sta indagando su WazirX su due casi relativi alle criptovalute. In uno dei casi, si dice che WazirX abbia utilizzato l'infrastruttura murata di Binance per effettuare transazioni che non erano state "registrate sulle blockchain e quindi avvolte nel mistero".
Chaudhary ha continuato a ribadire la richiesta di una collaborazione globale nella regolamentazione delle criptovalute. Egli ha detto:
"Qualsiasi quadro politico sulla criptovaluta può essere efficace solo dopo una significativa collaborazione internazionale sulla valutazione dei rischi e dei benefici e sull'evoluzione della tassonomia e degli standard comuni".
In continuazione dell'indagine, l'ED ha emesso uno Show Cause Notice (SCN) a WazirX per far comparire i suoi dirigenti davanti a lui, per ulteriori interrogatori.
WazirX e regolatori indiani
WazirX era acquisito da Binance nel 2019, ma in molti casi è stato richiamato dalle autorità di regolamentazione indiane per non conformità alle linee guida sui cambi e sul riciclaggio di denaro.
Nel giugno 2021, WazirX era sotto inchiesta da parte dell'ED per presunta facilitando transazioni illegali transfrontaliere per un valore di 27.90 miliardi di rupie (381.93 milioni di dollari). Secondo l'indagine, cittadini cinesi hanno riciclato proventi criminali instradandoli tramite WazirX dopo averli convertiti in USDT.
I co-fondatori di WazirX Nischal Shetty e Siddharth Menon in occasioni di difesa dello scambio hanno affermato che era conforme a tutte le leggi applicabili.
Affari oggi in precedenza ha riferito che i co-fondatori si sono trasferiti a Dubai a causa dell'inasprimento della regolamentazione delle criptovalute in India.
L'India diventa ostile a Crypto
Il primo tentativo dell'India di vietare le criptovalute è avvenuto Aprile 2018, sulla base dei rischi connessi alla “tutela dei consumatori, integrità del mercato e riciclaggio di denaro. La decisione è stata, tuttavia, annullata da una sentenza della Corte di Cassazione Marzo 2020.
Ma a luglio, il governo si è scatenato con le criptovalute implementando una tassa del 30% sui guadagni e un'ulteriore 1% di tasse Dedotto al tasso di origine (TDS). I volumi di scambio sugli scambi sono diminuiti in modo significativo con WazirX che ha registrato un calo del 74% su base annua al 30 giugno.
Lo ha rivelato un sondaggio di follow-up di WaxirX e Zebpay 83% dei trader di criptovalute ha ridotto la frequenza degli scambi a causa delle dure misure fiscali.
Nonostante le richieste di riduzione delle tasse, il ministro delle finanze Pankaj Chaudhary ha affermato che la politica fiscale rimarrà poiché la Reserve Bank of India (RBI) cerca di utilizzarla come misura per scoraggiare gli utenti dal partecipare a transazioni "rischiose".
Fonte: https://cryptoslate.com/binance-owned-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/