Uffici di Bithumb perquisiti mentre si accumulano problemi legali (rapporto)

Ancora problemi per l'exchange di criptovalute sudcoreano Bithumb, dato che i suoi uffici sarebbero stati perquisiti giovedì.

Le autorità hanno avviato un'indagine sulla potenziale manipolazione del prezzo di una moneta quotata sulla piattaforma, secondo a rapporto di Yonhap. Il token in questione non è stato rivelato.

I pubblici ministeri hanno affermato che stanno indagando su transazioni collegate a una persona o entità specifica che presumibilmente manipola il prezzo della moneta per realizzare un profitto. In una dichiarazione, l'ufficio del procuratore distrettuale di Seoul ha dichiarato:

"Questa è una perquisizione e un sequestro per proteggere i dettagli della transazione di una moneta specifica, e non ha nulla a che fare con Bithumb."

Oltre a Bithumb, i pubblici ministeri stanno pianificando di esaminare i dettagli della transazione in altri scambi di criptovalute in cui è elencato il token.

Arresto del fondatore

L'ultimo sviluppo arriva pochi giorni dopo le autorità sudcoreane richiesto un mandato di arresto per Kang Jong-Hyun, presidente e proprietario di Bithumb, per accuse di appropriazione indebita. Anche altri due dirigenti, tra cui sua sorella minore, Kang Ji-Yeon, CEO di due affiliate di Bithumb quotate in borsa - Inbiogen e Bucket Studio - sono stati accusati di appropriazione indebita, violazione della fiducia e transazioni illegali.

L'ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seoul ha affermato che i dirigenti avevano truffato i fondi dell'azienda e cospirato per manipolare i prezzi delle azioni.

Bithumb è uno dei cinque exchange di criptovalute rimasti nel paese a seguito di un giro di vite a livello di settore nel 2021 che ha portato alla chiusura di quasi 70 sedi di negoziazione locali che non soddisfacevano i requisiti normativi. Molti dei suoi dirigenti hanno dovuto affrontare gravi accuse negli ultimi anni.

A dicembre, il maggiore azionista dell'exchange di criptovalute, Park Mo, lo era essere trovato morto fuori casa dopo essere stato incastrato dai fratelli Kang come sospetto nelle indagini dei pubblici ministeri sulla presunta appropriazione indebita e manipolazione delle scorte. Mo è stato arrestato per presunta distruzione di prove prima di una perquisizione dell'accusa. Diversi resoconti dei media locali suggeriscono che il dirigente si sia tolto la vita.

Addebiti per frode fiscale

In un'altra indagine separata, il servizio fiscale nazionale sudcoreano (NTS) lanciato una "indagine fiscale speciale" contro Bithumb Korea e Bithumb Holdings e le sue affiliate per potenziale evasione fiscale tramite transazioni nazionali e internazionali.

Bithumb è stata sottoposta a indagine fiscale per la seconda volta dopo il 2018, quando è stata schiaffeggiata con una fattura multimilionaria per imposte arretrate, anche se l'indagine ha ritenuto la società non colpevole di evasione fiscale.