Società di scambio di criptovalute Bittrex concordato pagare 30 milioni di dollari per aver violato le sanzioni federali stabilite dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
L'accordo è stato annunciato l'11 ottobre dall'Office of Foreign Assets (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Lo scambio permesso quasi 1,800 persone che risiedevano in regioni sanzionate, tra cui Iran, Cuba, Sudan, Siria e Crimea, hanno condotto oltre 116,000 transazioni. Secondo l'accordo, l'importo totale trasferito equivaleva a $ 260 milioni.
Oltre a pagare la sanzione, Bittrex ha anche intrapreso le azioni necessarie per ottemperare alle sanzioni vigenti.
La cooperativa Bittrex ottiene uno sconto dall'OFAC
Secondo l'accordo, Bittrex ha consentito a individui provenienti da regioni sanzionate di emettere trasferimenti di criptovalute tra il 2014 e la fine del 2017.
Nel 2019, lo scambio ha dichiarato apertamente di aver consentito agli utenti di alcune regioni sanzionate come l'Iran di aprire account sulla sua piattaforma. Nello stesso anno ha anche congelato i conti di alcuni di questi individui.
Anche se lo scambio ha violato le sanzioni per tre anni, l'OFAC ha affermato che si trattava di una società piccola e nuova e che aveva fornito una collaborazione sostanziale con l'indagine. Ha affermato:
"In risposta alle violazioni apparenti, Bittrex ha rapidamente adottato una serie di misure correttive successive che hanno ridotto in modo significativo le violazioni apparenti, incluso il blocco degli indirizzi IP legati a giurisdizioni sanzionate, la limitazione dei titolari di account di giurisdizione sanzionata e l'utilizzo di nuovi strumenti per migliorare la conformità".
L'importo massimo che l'OFAC avrebbe potuto multare Bittrex potrebbe essere di oltre $ 35 miliardi. Tuttavia, considerando che è nei suoi primi anni di collaborazione, OFAC ha deciso di multare Bittrex solo di poco più di $ 24 milioni.
FinCEN multa Bittrex per 29.8 milioni di dollari
Mentre OFAC era preoccupato per il fatto che Bittrex consentisse a persone sanzionate di operare sulla sua piattaforma, FinCEN si concentrava sulla quantità di attività sospette in esecuzione sullo scambio.
Secondo FinCEN, Bittrex non ha presentato i suoi rapporti di attività sospette (SAR) tra il 2014 e l'inizio del 2017. Questi rapporti avrebbero incluso 200 transazioni che hanno spostato oltre $ 140,000 di criptovalute e altre 22 transazioni che hanno superato $ 1 milione.
FinCEN ha detto:
"Bittrex non è riuscita a implementare un monitoraggio efficace delle transazioni sulla sua piattaforma di trading, affidandosi a un minimo di due dipendenti con formazione ed esperienza minima in materia di antiriciclaggio per rivedere manualmente tutte le transazioni per attività sospette, che a volte erano oltre 20,000 al giorno",
A causa della mancata presentazione delle sue SAR, FinCEN ha deciso di multare Bittrex di $ 29.8 milioni. Tuttavia, ha anche affermato che avrebbe accreditato la multa di $ 24 milioni dell'exchange dall'OFAC. Pertanto, Bittrex è uscita dall'accordo dovendo pagare solo $ 30 milioni di multe.
Fonte: https://cryptoslate.com/bittrex-to-pay-30m-for-sanctions-violation/