Il governo bulgaro ha recentemente lanciato un raid su vasta scala in 15 siti collegati alla presunta attività illegale svolta da Nexo.
Il governo bulgaro ha avviato un'indagine sulle attività del prestatore di criptovalute Nexo, sostenendo che l'istituto finanziario di asset digitali potrebbe essere stato coinvolto in attività criminali illegali che confinano con riciclaggio di denaro, reati di evasione fiscale, attività bancarie senza licenza e frode informatica.
Le autorità hanno collegato le attività di Nexo a Ruja Ignatova, una criminale tedesca di origine bulgara, spesso definita "la regina delle criptovalute".", il governo ha affermato che i funzionari della società erano coinvolti nello schema piramidale di Ignatova relativo alle criptovalute, OneCoin, che ha fondato nel 2014.
Il governo ha recentemente fatto irruzione in oltre 15 siti nella capitale e città più grande della Bulgaria, Sofia. "A Sofia, sono in corso misure attive nell'ambito di un'indagine preliminare volta a neutralizzare un'attività criminale illegale del prestatore di criptovalute Nexo", Lo ha detto ai media locali Siyka Mileva, portavoce dell'ufficio del procuratore bulgaro.
"È stato stabilito che i principali organizzatori della piattaforma internazionale sono cittadini bulgari e le attività principali provengono dal territorio bulgaro", Mileva ha aggiunto. Ha rivelato che oltre 300 membri del personale dell'Ufficio investigativo nazionale bulgaro e dell'Agenzia statale per la sicurezza nazionale (SANS), insieme ad agenti stranieri, hanno avviato una ricerca su vasta scala degli uffici Nexo all'interno del paese come parte dell'indagine.
L'indagine sul prestatore di criptovalute è iniziata alcuni mesi fa dopo che entità straniere hanno scoperto transazioni sospette effettuate sulla piattaforma del prestatore. Le attività sarebbero state finalizzate a aggirare le sanzioni finanziarie internazionali imposte alla Russia dall'Occidente. Le autorità affermano che le attività di Nexo sono state svolte sotto numerose società.
Nexo afferma di aderire alle politiche antiriciclaggio
Nexo ha recentemente creato un thread di tweet, affermando di aver costantemente aderito alle politiche antiriciclaggio (AML) Know-Your-Customer (KYC), affermando di aver sempre soddisfatto gli standard normativi internazionali. Ciononostante, la divulgazione non ha affrontato direttamente i rapporti recenti.
"Purtroppo, con la recente repressione normativa sulle criptovalute, alcuni regolatori hanno recentemente adottato l'approccio kick first, poi poni domande. Nei paesi corrotti, confina con il racket, ma anche questo passerà. Collaboriamo sempre con le autorità e le autorità di regolamentazione competenti " Nexo concluso.
Ricordiamo che lo scorso anno le autorità statunitensi hanno intentato una causa contro Nexo per aver sospeso il supporto per XRP senza preavviso ai suoi utenti. Le autorità in parte destituito la class action dello scorso agosto.
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Fonte: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering