Il prestatore di criptovalute in bancarotta Celsius Network deve indagare se si tratti di uno "schema Ponzi"
Secondo un Wall Street Journal (WSJ) rapporto, il tribunale ha nominato un esaminatore per approfondire il modello operativo aziendale di Celsius Network LLC. L'ultima indagine arriva mentre un giudice fallimentare sta cercando di scoprire se l'azienda fallita funzionasse come uno "schema Ponzi".
Celsius Network, tuttavia, non ha risposto all'ultima indagine nominata dal tribunale, ha aggiunto WSJ.
L'avvocato di un comitato dei creditori, Greg Pesce, ha aggiunto che, sebbene ci siano alcune ragioni dietro l'indagine, non sono ancora sicuri "se Celsius Network fosse uno schema Ponzi". Egli ha detto:
Lasciami chiarire che stiamo esaminando se lo è. Non abbiamo una risposta a questo.
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Gli avvocati della società fallita, d'altra parte, hanno ribadito che l'indagine dell'esaminatore Shoba Pillay potrebbe essere "costosa e dispendiosa in termini di tempo", secondo il rapporto.
Il giudice, tuttavia, ha aggiunto che Celsius Network potrebbe dover affrontare indagini prolungate e costose se Pillay "non fosse autorizzato ad ampliare la sua indagine".
I dirigenti di Celsius hanno rubato soldi?
Come U.Today segnalati, il fondatore di Celsius Network Alex Mashinsky aveva 44 milioni di dollari bloccati nella piattaforma dopo aver ritirato 10 milioni di dollari per aver pagato le tasse. Il ritiro è avvenuto prima che la società fallita congelasse i conti dei suoi clienti a luglio.
D'altra parte, un altro rapporto mostra che il CTO dell'azienda Nuke Goldstein e il co-fondatore Daniel Leon hanno ritirato ben 30 milioni di dollari dalla piattaforma, secondo U.Today rapporto.
Il prestatore di criptovalute in bancarotta è sotto indagine federale in circa 40 stati degli Stati Uniti, per a rapporto su ottobre 19.
Fonte: https://u.today/celsius-network-faces-ponzi-scheme-investigation-wsj