Coinbase pagherà $ 100 milioni oltre KYC, AML ai regolatori di New York

Secondo il New York Times, Coinbase dovrà pagare $ 50 milioni alle autorità di regolamentazione di New York per consentire agli utenti di aprire account con una conferma minima in background. L'organizzazione spenderà anche 50 milioni di dollari per migliorare la conformità.

Coinbase pagherà i regolatori dopo le richieste KYC

Le agenzie di regolamentazione hanno scoperto che Coinbase, uno scambio di criptovalute quotato in borsa negli Stati Uniti, consentito agli utenti di aprire i profili senza condurre approfondite ispezioni in background in una grave violazione della legislazione antiriciclaggio. Ha acconsentito a pagare una multa di 50 milioni di dollari.

Oltre a investire $ 50 milioni per rafforzare il suo programma di audit, che ha lo scopo di dissuadere spacciatori, pedopornografi e altri criminali potenzialmente violenti dal creare account con Coinbase, la piattaforma di valuta digitale sarà tenuto a rispettare con i termini della risoluzione con il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York, annunciata mercoledì.

“Oggi, Coinbase e NYDFS hanno raggiunto un accordo per risolvere un'indagine NYDFS, divulgata nei nostri documenti annuali 2021K del 10, nel nostro programma di conformità storico. Coinbase ha adottato misure sostanziali per affrontare queste carenze storiche e rimane impegnata a essere un leader e un modello nello spazio crittografico, inclusa la collaborazione con le autorità di regolamentazione per quanto riguarda la conformità.

Paul Grewal, Chief Legal Officer di Coinbase.

Secondo le autorità di regolamentazione, l'exchange ha ottenuto una licenza per condurre affari a New York nel 2017 e i problemi di conformità a Coinbase sono stati scoperti per la prima volta attraverso una valutazione di routine nel 2020. Nel 2018, hanno anche riscontrato problemi con lo scambio restrizioni antiriciclaggio.

Coinbase ha accettato di collaborare con le normative antiriciclaggio

In un primo momento, l'exchange di criptovalute ha accettato di conformare le proprie attività quotidiane alle politiche antiriciclaggio collaborando con un consulente freelance per assistere nel riconoscimento dell'identità dei clienti e tenere d'occhio eventuali attività insolite.

Tuttavia, i problemi dell'azienda sono rimasti irrisolti e nel 2021 le autorità di regolamentazione hanno avviato formalmente la ricerca. Lo scambio ha trascurato due compiti cruciali: indagare sui clienti le cui identità erano inizialmente ambigue e seguivano le notifiche di comportamento sospetto generate dal suo programma di monitoraggio interno.

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