Scambi che utilizzano USDT per commerciare in Russia nonostante le sanzioni: rapporto

• Secondo quanto riferito, Huobi e KuCoin stanno consentendo ai clienti delle banche russe sanzionate di accedere alle loro piattaforme di trading.
• Binance permetteva inoltre ai russi di convertire la valuta locale in criptovaluta senza controlli KYC.

I popolari exchange di criptovalute KuCoin e Huobi sono stati presi di mira per non aver rispettato le sanzioni imposte alla Russia alla luce del suo conflitto con l'Ucraina. Le aziende con sede alle Seychelles hanno una presenza considerevole nello spazio crittografico e sono annoverate tra i più grandi scambi di criptovalute del mondo. 

Huobi e KuCoin utilizzano USDT per consentire le transazioni

Secondo un rapporto di Bloomberg, Huobi e KuCoin hanno continuato a consentire ai clienti delle banche russe sanzionate di fare trading sulle loro piattaforme. Un rapporto della società di analisi dei dati crittografici Inca Digital ha confermato questo rapporto. Presumibilmente, le carte di debito emesse dalle banche russe venivano utilizzate per effettuare transazioni sugli scambi di criptovalute. 

In una recente intervista a Bloomberg, il CEO di Inca Digital Adam Zarazinski ha dichiarato che gli exchange violavano le sanzioni imposte da Europa e Stati Uniti. Ha inoltre rivelato che i russi usano spesso Legare [USDT] spostare fondi fuori dal paese. Inoltre, gli scambi hanno utilizzato USDT per fornire servizi di crypto banking alle banche sanzionate. 

Il più grande scambio di criptovalute del mondo, Binance, è stato anche nominato come una piattaforma che si rivolge ai cittadini russi che cercano di convertire la valuta locale in criptovaluta. Secondo quanto riferito, ciò include l'utilizzo del trading desk OTC di Binance e di un mercato peer-to-peer. I russi possono utilizzare questi metodi per convertire fino a $ 10,000 senza completare i controlli KYC (know-your-customer). 

Tuttavia, il capo delle sanzioni globali di Binance, Chagri Poyraz, ha affermato che l'azienda era una piattaforma KYC completa. Inoltre, è stato il primo grande scambio di criptovalute a rispettare le sanzioni imposte dall'Unione Europea. Ha detto in una dichiarazione a Bloomberg:

"Il nostro team P2P compie lo straordinario passo aggiuntivo di filtrare qualsiasi forma di comunicazione tra gli utenti per garantire che non ci sia assolutamente alcun potenziale nesso con entità russe attraverso qualsiasi tipo di soluzione alternativa".