GAFI svela nuovi piani antiriciclaggio mentre gli attacchi ransomware diminuiscono

L'organismo di vigilanza globale contro il riciclaggio di denaro, la Financial Action Task Force, ha chiesto una maggiore adozione della regola di viaggio del fornitore di servizi di asset virtuali per frenare il flusso di fondi illeciti che utilizzano criptovalute.

Nel suo ultimo rapporto, il GAFI ha delineato una tabella di marcia che richiede una migliore regolamentazione delle attività virtuali negli Stati membri del GAFI e negli FSRB che consentirà loro di applicare la Travel Rule e altri antiriciclaggiog raccomandazioni per cripto.

GAFI per aiutare i paesi a implementare le regole di viaggio

Secondo il rapporto, i delegati che hanno partecipato alla recente plenaria del GAFI a Parigi, in Francia, hanno concordato un piano per promuovere l'applicazione degli standard sulla "trasmissione di informazioni sull'ordinante e sul beneficiario", secondo la sua Travel Rule modificata. Il GAFI modificato la Travel Rule nel 2019 per obbligare i fornitori di servizi di risorse virtuali a raccogliere e condividere dati sull'origine e la destinazione dei trasferimenti di risorse digitali superiori a $ 1,000.

Gli Stati Uniti, la cui soglia è di $ 3,000, avevano bisogno di modifiche minime per accogliere gli emendamenti del Travel Rule del GAFI del 2019 poiché la maggior parte dei requisiti era già codificata nel Bank Secrecy Act della nazione.

Tuttavia, i senatori Elizabeth Warren e Roger Marshall hanno recentemente redatto un disegno di legge per gettare una rete più ampia attorno all'industria delle criptovalute. Il regolamento proposto suggerisce di riclassificare alcune società di criptovalute come società di servizi monetari. Questa designazione, tra le altre cose, li porterà sotto l'ombrello del Bank Secrecy Act e li sottoporrà a una maggiore tenuta dei registri.

Alla plenaria, il GAFI ha sospeso l'adesione della Federazione Russa mentre la guerra del paese contro l'Ucraina entrava nel suo secondo anno. Il GAFI ha affermato che le azioni della Russia hanno minacciato la stabilità finanziaria globale e violato lo spirito di cooperazione tra i membri del GAFI nell'eliminare i flussi di fondi illegali.

Il GAFI ha anche inserito la Giordania nella sua cosiddetta lista grigia per le carenze nella valutazione del rischio delle risorse digitali, tra le altre cose.

In qualità di autorità mondiale per il riciclaggio di denaro, il GAFI si affida a organismi regionali autonomi e interdipendenti (FSRB) per trasformare le raccomandazioni in regolamenti. Questi organismi coprono l'Asia-Pacifico, i Caraibi, l'Eurasia, il Medio Oriente, l'America Latina e l'Africa.

I numeri del ransomware sono diminuiti ma c'è ancora da fare

L'anno scorso, gli schemi di ransomware legati alle criptovalute sono diminuiti da 765.6 milioni di dollari nel 2021 a 456.8 milioni di dollari nel 2022.

Sebbene il calo sia promettente, Chainalysis sostiene che questi numeri potrebbero non riflettere necessariamente una diminuzione degli incidenti. Potrebbero esserci ancora indirizzi crittografici che gli strumenti di analisi non hanno contrassegnato come sospetti, osserva. 

Inoltre, l'azienda attribuisce il declino alle vittime che si rifiutano di soddisfare le richieste degli aggressori mentre le compagnie di assicurazione informatica inaspriscono le regole. L'Office of Foreign Assets Control proibisce anche transazioni con entità sanzionate. I ricavi del ransomware sono andati principalmente agli scambi centralizzati nel 2022, la cui adozione della regola del GAFI del 2019 potrebbe ridurre ulteriormente i flussi di fondi illeciti.

Le società di crittografia che rispettano le nuove linee guida GAFI devono sviluppare modalità sicure per condividere le informazioni sulle controparti garantendo al contempo Privacy.

L'anno scorso, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Ethereum mixer TornadoCash dopo che è stato utilizzato per offuscare il movimento di $ 96 milioni dall'attacco Horizon Bridge.

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