Le previsioni prevedono che i criminali di criptovaluta riciclano più di $ 10 miliardi attraverso ponti incrociati entro il 2025, portando a richieste di soluzioni di screening olistiche.
Il miglioramento dell'analisi della blockchain diventerà sempre più importante per combattere l'uso di ponti cross-chain per mezzi illeciti, che si stima supereranno i 10 miliardi di dollari di valore entro il 2025.
La società di analisi blockchain Elliptic prevede un aumento del 60% del valore della criptovaluta illecita riciclata attraverso ponti cross-chain da $ 4.1 miliardi nel giugno 2022 a $ 6.5 miliardi l'anno prossimo. Si prevede che questa cifra raddoppierà a metà del decennio.
Il crimine cross-chain è stato a importante punto di discussione nel 2022 con oltre 2 miliardi di dollari incassati hack mirati ai ponti a catena incrociata. A parte questi ponti e i loro contratti presi di mira, questi ponti sono diventati anche una strada per i criminali per riciclare criptovaluta. Un ottimo esempio è un hacker sconosciuto che sposta fondi rubati dal ora FTX in bancarotta utilizzando ponti a catena incrociata.
Cointelegraph ha svelato i risultati della ricerca rilasciata da Elliptic in corrispondenza con l'analista senior delle minacce di criptovaluta Arda Akartuna.
L'analista di Elliptic ha spiegato che miliardi di dollari di asset sono stati trasferiti tra Bitcoin, Ethereum e altre blockchain utilizzando servizi bridge come Portal, cBridge e Synapse. I ponti cross-chain decentralizzati offrono un'alternativa non regolamentata agli scambi per il trasferimento di valore tra blockchain.
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Sebbene alcuni bridge siano utilizzati legittimamente, Akartuna ha osservato che gli strumenti sono emersi come facilitatori chiave nel riciclaggio di denaro. Il "chain-hopping", o lo spostamento dei proventi del crimine tra blockchain, è stato a lungo utilizzato per eludere gli sforzi di tracciamento scambiando risorse di criptovaluta attraverso scambi decentralizzati o anonimi.
Man mano che la sorveglianza blockchain, l'applicazione e gli sforzi normativi sono migliorati, i criminali si sono rivolti a catene incrociate per continuare a riciclare fondi illeciti:
"I bridge cross-chain decentralizzati forniscono alternative non regolamentate che vengono abbracciate dai criminali informatici".
Akartuna osserva inoltre che la sanzione del servizio di mixaggio di criptovalute Tornado Cash ha visto un cambiamento nel modo in cui i criminali riciclano denaro. Gli scambi decentralizzati, i ponti cross-chain e i servizi di scambio di monete stanno diventando un nuovo mezzo per spostare fondi illeciti:
"Sebbene l'uso di queste piattaforme sia assolutamente legittimo, facilitano il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo a causa della loro mancanza di controlli di identità e controlli antiriciclaggio".
Un esempio di maggiore utilizzo di una via cross-chain per mezzi illeciti è RenBridge, che secondo la ricerca ellittica ha riciclato circa 540 milioni di dollari di proventi criminali a partire dall'agosto 2022. Nel frattempo, gli scambi centralizzati, che facilitano anche gli scambi cross-chain o cross-asset , sono meno popolari per gli attori illeciti data la spinta per le soluzioni antiriciclaggio e screening dell'identità/KYC.
La crescente prevalenza dell'uso di ponti cross-chain per mezzi illeciti evidenzia la necessità di soluzioni o sforzi per ridurre al minimo l'uso criminale. Akartuna ha suggerito agli utenti di condurre una due diligence sui servizi utilizzati per saltare tra blockchain e token e diffidare delle piattaforme associate ad attività illecite.
Le aziende dovrebbero utilizzare strumenti di analisi blockchain per controllare indirizzi e transazioni e stabilire regole di rischio chiare per il loro utilizzo di criptovalute. Tuttavia, ci sono alcune circostanze che semplicemente non possono essere previste o evitate, come ha spiegato Akartuna:
"Le sanzioni contro Tornado Cash sono un ottimo esempio di come i portafogli legittimi possano essere inavvertitamente contaminati a causa di improvvise azioni di applicazione, poiché ora si dispone di" attività pre-sanzioni "che non comportano lo stesso rischio dell'attività post-sanzioni".
Le soluzioni di analisi blockchain esistenti hanno fatto molto per combattere il riciclaggio di denaro nello spazio delle criptovalute, ma non sono all'altezza delle capacità di tracciare, controllare o indagare in modo forense sulle transazioni attraverso blockchain o token.
Come ha evidenziato l'analista delle minacce di Elliptic, una volta che un asset "salta" su una blockchain diversa, le indagini diventano significativamente più complesse e richiedono molte risorse.
"Il rischio qui è che un portafoglio possa contenere un numero qualsiasi di risorse diverse e le soluzioni blockchain legacy non sono in grado di tracciare automaticamente le attività della stessa entità attraverso catene separate".
Lo screening del movimento di fondi su blockchain separati potrebbe vedere alcuni asset contrassegnati come sanzionati mentre altri potrebbero non mostrare alcun rischio. In teoria, ciò potrebbe portare un utente di borsa o portafoglio a effettuare inconsapevolmente transazioni con un'entità sanzionata.
Elliptic, ad esempio, fa uso di uno strumento di analisi proprietario con capacità di "screening olistico" che unisce le blockchain esistenti in un sistema interconnesso. Ciò consente la visualizzazione e lo screening attraverso le catene per rilevare meglio il movimento di fondi illeciti.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them