Kraken sotto inchiesta per violazione delle sanzioni: rapporto

Secondo quanto riferito, Kraken, un popolare scambio di criptovalute statunitense, è indagato dal Dipartimento del Tesoro per presunto servizio di utenti iraniani sanzionati. Il dipartimento dovrebbe imporre una multa contro lo scambio. 

Kraken infrangerebbe la legge?

As segnalati dal New York Times, l'indagine è stata rivelata da cinque persone affiliate a Kraken. Ogni individuo ha scelto di rimanere anonimo per paura di ritorsioni dell'azienda. 

L'indagine sarebbe in corso dal 2019. Se fosse vero, renderebbe Kraken la più grande azienda di criptovalute ad affrontare l'azione esecutiva dell'OFAC per violazioni delle sanzioni relative all'Iran. Tali restrizioni commerciali sono state attuate nel 1979, vietando l'esportazione di qualsiasi bene o servizio nel paese dagli Stati Uniti.

Alla domanda, una portavoce del Tesoro ha affermato che l'agenzia non commenta le indagini potenziali o in corso. Allo stesso modo, il Chief Legal Officer di Kraken, Marco Santori, ha affermato che l'azienda "non commenta discussioni specifiche con le autorità di regolamentazione". 

"Kraken monitora da vicino il rispetto delle leggi sulle sanzioni e, in generale, segnala alle autorità di regolamentazione anche potenziali problemi", ha aggiunto.

Il rapporto afferma che il CEO Jesse Powell ha condiviso messaggi nel 2019 suggerendo che la sua azienda potrebbe infrangere la legge se i vantaggi per l'azienda superassero i costi di farlo. 

Powell è sempre stato esplicito sul suo libertario i valori. A marzo, ha respinto la richiesta del vice primo ministro ucraino di interrompere volontariamente i servizi ai clienti russi. Nello stesso Twitter filo, ha affermato che la missione della sua azienda era di collegare le persone in tutto il mondo alle criptovalute, "dove le linee arbitrarie sulle mappe non contano più".

D'altra parte, Powell si è inchinato con riluttanza alle autorità canadesi quando gli è stato chiesto di imporre sanzioni contro i manifestanti di Freedom Convoy a febbraio. In effetti, ha affrontato un separato indagine per aver promosso i portafogli di auto-custodia agli utenti dell'epoca, avvertendo che avrebbe dovuto congelare i loro fondi se obbligato dal governo.

Criptovalute VS Sanzioni

Tra gli eventi canadesi e russi, le autorità di regolamentazione di tutto il mondo sono diventate rapidamente diffidenti sul potenziale ruolo dell'industria delle criptovalute nel favorire l'evasione delle sanzioni. 

Ad aprile il Fondo Monetario Internazionale avvertito che anche i minatori di Bitcoin potrebbero essere utilizzati dalla Russia per eludere le sanzioni. In effetti, il presidente Putin ha personalmente mostrato interesse nel mining di Bitcoin per i vantaggi che la Russia potrebbe detenere nel settore. 

Tuttavia, il CEO di Binance Changpeng Zhao nega che le criptovalute sono un buon strumento per aggirare le restrizioni commerciali. 

"Se guardi i dati, nessuno di intelligente lo fa", ha disse durante un colloquio di aprile. "Crypto è troppo tracciabile, i governi di tutto il mondo sono sempre più bravi a monitorare le transazioni crittografiche."