Il travagliato prestatore di criptovaluta Nexo sta affrontando maggiori pressioni da parte delle autorità di regolamentazione, con i suoi uffici che secondo quanto riferito sono stati perquisiti nell'ambito di un'indagine internazionale.
Un gruppo di pubblici ministeri, investigatori e agenti stranieri ha perquisito gli uffici della società nella capitale bulgara Sofia, l'agenzia di stampa locale Standart segnalati su gennaio 12.
Secondo quanto riferito, l'operazione è stata avviata alcuni mesi fa, mirando a un piano criminale finanziario su larga scala che avrebbe comportato riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni internazionali contro la Russia. Citando fonti della televisione nazionale bulgara, il rapporto sostiene il coinvolgimento di Nexo nello schema.
La televisione nazionale bulgara ha anche evidenziato i presunti legami di Nexo con il governo bulgaro, specificando che Nexo è stata co-fondata dall'ex membro del parlamento Antoni Trenchev e Georgi Shulev, figlio dell'ex vice primo ministro Lydia Shuleva.
Nexo ha reagito rapidamente alle ultime notizie, prendendo su Twitter per assicurare al pubblico che la società è stata conforme alle normative globali sulle criptovalute e ha applicato rigide politiche antiriciclaggio e Know Your Customer.
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"Purtroppo, con la recente repressione normativa sulle criptovalute, alcuni regolatori hanno recentemente adottato l'approccio kick first, poi poni domande. Nei paesi corrotti, confina con il racket, ma anche questo passerà", ha scritto Nexo.
Nel corso degli anni, abbiamo rifiutato molti affari perché Nexo non scende mai a compromessi per quanto riguarda le nostre rigide politiche antiriciclaggio e di conoscenza del cliente. Ma abbiamo sempre saputo che è così che si costruisce un business sostenibile. 1/
—Nexo (@Nexo) Gennaio 12, 2023
Fondata nel 2018, Nexo gestisce una piattaforma di investimento in criptovaluta, consentendo anche agli utenti di puntare e prendere in prestito contro cripto. L'azienda ha riscontrato problemi per la prima volta negli Stati Uniti nel 2022, con il California Department of Financial Protection & Innovation deposito di un ordine di desistere e astenersi contro di essa per quanto riguarda il suo servizio di interesse nel mese di settembre. Alla fine Nexo ha deciso di farlo cessare gradualmente le operazioni negli Stati Uniti dopo aver fallito nel trovare un dialogo con i regolatori locali.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/nexo-offices-reportedly-raided-by-police-in-bulgaria