Binance ha espresso la volontà di collaborare con la FIA per quanto riguarda l'uso fraudolento di portafogli crittografici, che ha colpito gli investimenti crittografici di molti cittadini.
A seguito dei reclami dei pakistani alla Federal Intelligence Agency (FIA) il 20 dicembre 2021, l'agenzia ha inviato una richiesta a un rappresentante locale di Binance di comparire di persona il 10 gennaio 2022. Secondo il Direttore aggiuntivo della criminalità informatica della FIA ala, Imran Riaz, questo è in connessione con una frode che ha visto $ 100 milioni trasferiti all'estero in criptovaluta.
Dieci applicazioni mobili collegate a Binance offrivano ai pakistani la possibilità di investire in criptovaluta. Le applicazioni hanno indotto le persone a registrarsi su Binance Holdings Limited e quindi a trasferire denaro da un portafoglio Binance al conto dei proprietari dell'applicazione. I proprietari di queste applicazioni hanno informato i clienti tramite i gruppi di Telegram quando acquistare e vendere criptovalute. Le applicazioni successivamente sono scomparse, con conseguente perdita di Rs17.7B. Le persone avevano investito tra $ 100 e $ 80 in queste applicazioni.
Riaz ha inoltre affermato che il denaro viene utilizzato in attività di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Gli attori sospettati di frode avrebbero congelato i loro account crittografici.
La State Bank of Pakistan nel 2018 ha dichiarato al pubblico che nessun individuo o entità era autorizzato a vendere, emettere, acquistare o investire in risorse digitali in Pakistan. Passando rapidamente a luglio 2021, il governatore della banca ha riferito che la banca stava studiando le criptovalute dall'aprile 2021. Un rapporto pubblicato di recente dalla Federazione delle Camere di commercio e industria del Pakistan ha rivelato che i cittadini detenevano risorse virtuali per un valore di $ 20 miliardi. Il Federal Board of Revenue ha lanciato un'indagine sulla provenienza dei fondi degli investitori.
La FIA pachistana chiede chiarezza
La FIA ha emesso un avviso ad Hamza Khan, il rappresentante locale di Binance, con il titolo di direttore generale/analista della crescita. "Durante l'indagine, è stato riscontrato che gli account fraudolenti di diverse applicazioni, vale a dire MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp e TASKTOK, erano collegati ai portafogli Binance", hanno affermato i funzionari. HFC aveva 5000 clienti e un'altra app ne aveva 30000.
Un questionario è stato inviato al quartier generale di Binance nelle Isole Cayman ea Binance negli Stati Uniti per spiegare la posizione dell'exchange sul collegamento tra le applicazioni di terze parti e se stesso.
La risposta di Binance Pakistan
Inserito Binance Pakistan questa risposta su Twitter, “Non commentiamo questioni specifiche con le autorità di regolamentazione e di contrasto. Tuttavia, come questione politica, il nostro approccio generale consiste nel cooperare con le indagini ove possibile. In particolare, Binance cerca di lavorare a stretto contatto con le forze dell'ordine e la comunità normativa per sviluppare le migliori pratiche, mitigare e contrastare nuovi metodi di criminalità e impedire che proventi illeciti entrino nel nostro scambio. Stiamo lavorando con l'Agenzia Federale Investigativa per risolvere questi problemi".
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Fonte: https://beincrypto.com/pakistan-fia-demand-audience-with-binance-executive-following-fraudulent-apps/