I pubblici ministeri indagano su Do Kwon con accuse di frode Ponzi durante lo scioglimento di Terraform Labs

Sembra che lo scandalo di Kwon si stia aggravando. I pubblici ministeri stanno indagando se presenteranno accuse di frode a Ponzi contro di lui a seguito dell'incidente di Terra, secondo al Korea Times. 

Questo arriva il giorno dopo gli investitori LUNA e UST depositata una denuncia legale contro Do Kwon e Daniel Shin, i co-fondatori di Terraform Labs. LUNA e UST sono i token nativi della rete Terra sviluppata dalla società fintech sudcoreana Terraform Labs.

Dopo aver spazzato via almeno 38 miliardi di dollari di denaro degli investitori in una settimana, i pubblici ministeri della Corea del Sud stanno scavando più a fondo nel crollo di Terra. Ad esempio, l'ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seoul che sta conducendo il caso intende chiedere i servizi di una squadra investigativa sulla base di denunce presentate e vari background di fatti.

Secondo l'annuncio:

"I pubblici ministeri incaricati del caso stanno esaminando se possono presentare un caso allo schema Ponzi contro il "Protocollo di ancoraggio", in base al quale ai depositanti di TerraUSD è garantito un rendimento annuo del 20%.

Le autorità finanziarie ritengono che 280,000 investitori sudcoreani detengano circa 70 miliardi di monete LUNA, anche se l'importo esatto rimane sconosciuto. 

All'inizio di questa settimana, le agenzie governative competenti rinforzato ispezioni di scambio di criptovalute per cercare di svelare cosa è successo durante l'incidente.

Kwon ha sciolto i Terraform Labs pochi giorni prima dell'incidente?

Secondo quanto riferito, Kwon ha sciolto i Terraform Labs il 30 aprile, pochi giorni prima che i gettoni Terra cadessero con un tonfo. 

Secondo Digital Today, sulla base di documenti ufficiali in custodia presso l'ufficio del registro della corte suprema della Corea del Sud, la decisione di chiudere l'azienda è stata presa in un'assemblea generale degli azionisti tenutasi il 30 aprile.

Sentimenti simili sono stati condivisi da un utente Reddit, che noto:

“KWON-DO-HYUNG è elencato in questo documento coreano per lo scioglimento della sua società Terraform Labs il 30 aprile, registrato il 4 maggio. L'atto di dissolversi pochi giorni prima del crollo dell'UST suggerisce l'intenzione di eliminare la responsabilità per le conseguenze, il che serve come prova che sapeva che sarebbe successo qualcosa".

Inoltre, Kwon è stato recentemente schiaffeggiato con una multa per evasione fiscale di $ 78 milioni, Blockchain.Notizie segnalati. 

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