Robinhood è alla ricerca di un investigatore delle sanzioni per espandere il team di conformità

Robinhood, una delle app di brokeraggio più grandi e popolari, ha annunciato l'intenzione di assumere investigatori delle sanzioni. Gli investigatori svolgeranno un ruolo cruciale all'interno dell'unità di conformità ai reati finanziari dell'intermediazione.

Robinhood assume investigatori delle sanzioni

Le assunzioni pianificate da Robinhood ruotano attorno allo stato di conformità dei portafogli di auto-custodia. La società prevede di rilasciare questi portafogli nei prossimi mesi. I portafogli di auto-custodia sono stati controversi nell'ambito normativo, il che potrebbe spiegare perché Robinhood vuole assicurarsi che sia conforme.

Il portafoglio di autocustodia, Robinhood Wallet, è un'app sull'App Store di Apple. L'app è attualmente in fase beta. Consentirà agli utenti di scambiare e scambiare criptovalute senza pagare le commissioni di rete.

La società di intermediazione è ora cerca per un investigatore delle sanzioni che aiuterà a garantire che i portafogli e il loro utilizzo rimangano conformi alle normative esistenti. Nel post di lavoro, Robinhood ha affermato che l'investigatore delle sanzioni ha bisogno di oltre due anni di esperienza nella gestione di indagini relative a crimini finanziari.

L'investigatore dovrebbe anche avere almeno un anno di esperienza nell'indagine sulle transazioni di criptovaluta. Il post aggiungeva anche che "l'esperienza di Chainlysis" sarebbe stato un ulteriore vantaggio, ma non era obbligatorio.

La persona che assume questa posizione sarà responsabile della revisione e dell'analisi degli avvisi su possibili corrispondenze dei clienti allo scambio con le parti negate. L'individuo gestirà anche il processo di indagine dal momento in cui è stato rilevato, eliminato e segnalato per la prima volta.

Le altre responsabilità includono la pubblicazione di risultati, prove di prove e decisioni finali su questioni. Eventuali problemi che l'investigatore delle sanzioni non è in grado di gestire saranno indirizzati al team di gestione delle indagini sulle sanzioni.

Robinhood ha reso pubblico i suoi piani per lanciare un portafoglio di auto-custodia all'inizio di quest'anno. All'epoca, il co-fondatore e CEO di Robinhood, Vlad Tenev, ha dichiarato: "Con il nostro portafoglio web3, stiamo costruendo un prodotto che soddisferà i credenti DeFi più avanzati, creando al contempo una rampa di accesso sicura per coloro che sono solo iniziare con le criptovalute per approfondire l'ecosistema".

L'attenzione di Robinhood sulla conformità

La decisione di Robinhood di garantire la conformità con questo nuovo prodotto non sorprende perché l'investigatore è stato in conflitto con le autorità di regolamentazione in passato. All'inizio di quest'anno, la piattaforma di intermediazione è stata schiaffeggiata con un $ 30 milioni di multa a New York.

Il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York ha accusato l'azienda di non aver rispettato le leggi contro il riciclaggio di denaro e la sicurezza informatica. Il regolatore ha anche aggiunto che Robinhood non ha fornito un numero di telefono dedicato sul suo sito Web per accogliere i reclami dei clienti, dimostrando la sua mancanza di rispetto delle misure di protezione dei consumatori.

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