ZachXBT, esperto di criptovalute di Twitter, ha affermato che il mese scorso l'exchange di criptovalute indiano Bitbns ha subito un attacco informatico da 7.5 milioni di dollari, ma lo ha nascosto eseguendo una "manutenzione del sistema". Secondo l'investigatore...
Etichetta: Investigatore
Il DoJ degli Stati Uniti richiede un investigatore indipendente di frodi per FTX
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha chiesto al giudice statunitense John Dorsey di nominare un esaminatore terzo separato e indipendente per indagare ulteriormente sul fallimento di FTX. Il DoJ americano chiede...
L'investigatore mostra come il povero KYC può dare potere ai criminali
L'investigatore della società pubblica Aurelius Capital Value ha denunciato Silvergate per aver fatto affari con Huobi Global, nonostante le precedenti prove della scarsa applicazione del KYC da parte dell'exchange. Aurelio usò l'affermazione di Huobi...
L'investigatore interno della SEC se ne va un mese dopo aver sollevato problemi di conservazione del personale
La Securities and Exchange Commission ha perso il suo ispettore generale ad interim, un mese dopo aver sollevato problemi con il mantenimento del personale dell'agenzia sotto la presidenza di Gary Gensler. Nicola Padilla...
L'investigatore di Whitewater Ken Starr è morto a 76 anni
Kenneth Starr, l'avvocato del Texas coinvolto nell'indagine Whitewater che in seguito portò all'impeachment del presidente Bill Clinton, è morto martedì all'età di 76 anni, ha annunciato la sua famiglia. Ex Consiglio Indipendente...
Come l'investigatore è entrato nella mente del fondatore di Silk Road Ross Ulbricht
Gary Alford, l'investigatore fiscale che ha smascherato il fondatore di Silk Road Dread Pirate Roberts, ha rivelato come è entrato nella mente del più famigerato fondatore del dark web e come ciò alla fine lo ha portato a...
L'investigatore di criptovalute ZachXBT espone il furto di NFT francese
5 ore fa | 2 minuti di lettura delle notizie NFT I due truffatori che la spia crittografica ha identificato e chiamato Mathys e Camile. Tra gli altri suggerimenti, ZachXBT ha potuto utilizzare gli account Twitter @Rxktv e @mtsgtb...
L'investigatore di YouTube accusa Voyager di falso marketing e sottolinea le "bandiere rosse"
Dopo che la società di intermediazione di criptovalute da miliardi di dollari Voyager Digital ha sospeso i prelievi e ha presentato istanza di protezione dal fallimento secondo il Capitolo 11 a seguito del recente crollo del mercato delle criptovalute, un investigatore di YouTube...
L'investigatore di YouTube suggerisce che l'USDD di Justin Sun potrebbe essere uno schema Ponzi
Le truffe pump and dump e gli schemi Ponzi stanno diventando sempre più comuni man mano che il settore delle criptovalute continua ad espandersi e le risorse digitali guadagnano maggiore popolarità. In particolare, una nuova stablecoin chiamata USD...
L'investigatore capo della Bielorussia rivela che il paese ha sequestrato milioni di dollari in criptovalute
Il capo del comitato investigativo della Bielorussia, Dmitry Gora, ha raccontato in un'intervista le sfide che hanno dovuto affrontare per la prima volta mentre cercavano di capire come sequestrare le criptovalute quando i beni erano stati...
La Bielorussia ha sequestrato milioni di dollari in criptovalute, afferma l'investigatore capo - Bitcoin News
Le autorità bielorusse hanno padroneggiato il sequestro delle criptovalute, ha rivelato il capo del comitato investigativo del paese in una recente intervista. L'alto funzionario delle forze dell'ordine afferma...
L'investigatore di una rapina in criptovaluta rivela quanto gli influencer di Twitter ricevono per vendere nuovi progetti
– Pubblicità – Un investigatore di rapine di criptovalute rivela che gli influencer di Twitter ricevono fino a $ 25,000 per Shill New Projects. In seguito all'aumento dei casi di truffe crypto rug pull, un...