Secondo quanto riferito, la Signature Bank favorevole alle criptovalute era stata indagata da due enti governativi degli Stati Uniti prima del suo crollo.
Secondo un rapporto di Bloomberg del 15 marzo che citava persone a conoscenza della questione, gli investigatori del Dipartimento di Giustizia stavano esaminando se Signature avesse adottato misure adeguate per rilevare il potenziale riciclaggio di denaro da parte dei suoi clienti.
È stato notato che l'autorità di regolamentazione era particolarmente preoccupata dal fatto che la banca stesse adottando misure preventive per monitorare le transazioni alla ricerca di "segni di criminalità" e controllare adeguatamente i titolari dei conti.
Secondo due fonti anonime, anche un'indagine separata della Securities and Exchange Commission (SEC) stava "dando un'occhiata" alla banca. I dettagli riguardanti la natura dell'indagine della SEC non sono stati riportati.
Non è chiaro quando siano iniziate le indagini e quale effetto abbiano avuto sulla recente decisione delle autorità di regolamentazione dello stato di New York di chiudere la banca.
È stato riferito che Signature e il suo staff non sono accusati di illeciti e le indagini possono essere finalizzate senza alcuna accusa o ulteriore azione intrapresa dalla SEC o dal Dipartimento di Giustizia.
Questa è una storia in via di sviluppo e ulteriori informazioni verranno aggiunte non appena disponibili.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/signature-bank-investigated-for-money-laundering-prior-to-demise-report