Secondo quanto riferito, la cripto banca Silvergate è stata indagata dall'unità antifrode del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti per il suo coinvolgimento con l'exchange FTX in bancarotta e le sue affiliate.
La sonda è indagando L'hosting di Silvergate di account collegati alle attività dell'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried, secondo un rapporto del 3 febbraio di Bloomberg, che citava "persone che hanno familiarità con la questione".
La banca crittografica con sede in California non è accusata di alcun crimine, ma gli investigatori stanno tentando di scoprire quanto siano stati profondi i rapporti con FTX e Alameda.
Silvergate è stato fortemente influenzato dal crollo di FTX a novembre, riportando una perdita di $ 1 miliardo ultimo quarto. La banca ha licenziato il 40% del suo personale e ha rivelato di aver contratto prestiti per miliardi di dollari per prevenire una crisi di liquidità e una corsa agli sportelli dopo la caduta dell'impero SBF.
Gli investigatori federali stanno cercando di accertare se Silvergate e altre società che lavorano con FTX fossero a conoscenza della situazione.
Secondo Silvergate, Alameda ha aperto un conto presso la banca nel 2018, prima del lancio di FTX. Afferma di aver condotto la due diligence e il monitoraggio continuo in quel momento, secondo il rapporto.
Questa settimana un rappresentante della banca ha affermato che l'azienda "ha un programma completo di conformità e gestione del rischio".
Il commerciante di criptovalute Josh Rager ha commentato come questa ultima indagine criminale possa avere un impatto sugli scambi di criptovalute con legami con Silvergate.
L'indagine sulle frodi del Dipartimento di Giustizia di Silvergate creerà probabilmente confusione per gli scambi di criptovalute
Strano come cronometrino sempre questi annunci 🙂 pic.twitter.com/7WxJYFawuF
- Rager (@Rager) 2 Febbraio 2023
Il 27 gennaio, Silvergate ha sospeso i suoi dividendi, citando la "recente volatilità nel settore degli asset digitali". All'epoca sosteneva di avere una "posizione di cassa in eccesso rispetto ai depositi relativi ai clienti di asset digitali".
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Il titolo Silvergate ha perso il 13% nel corso della giornata, crollando a $ 17.14 nel trading after-hour, secondo MarketWatch. Inoltre, i prezzi SI erano attualmente in calo del 92% rispetto al loro massimo storico di $ 220 nel novembre 2021.
Cointelegraph ha contattato Silvergate per un commento, ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/silvergate-faces-doj-investigation-over-ftx-and-alameda-dealings-report