Singapore avvia un'indagine contro Terraform Labs (rapporto)

Secondo quanto riferito, le forze dell'ordine di Singapore hanno avviato un'indagine contro Terraform Labs, il famigerato progetto blockchain co-fondato dal cripto fuggitivo Do Kwon. 

Le autorità hanno anche stimato che lo sviluppatore 31enne non si nasconda nella città-stato. 

L'ultimo a puntare il dito contro Terraform Labs

In un annuncio via e-mail visto da Bloomberg, la polizia di Singapore ha dichiarato, "le indagini sono iniziate in relazione a Terraform Labs", aggiungendo che le indagini sono "in corso". 

I crollo del token nativo dell'organizzazione - LUNA - e della sua stablecoin algoritmica - UST - è stato tra gli eventi più oscuri nelle criptovalute lo scorso anno. La stablecoin, che avrebbe dovuto avere una valutazione fissa di $ 1, ha perso il suo ancoraggio rispetto al biglietto verde nel maggio 2022 ed è precipitata molto al di sotto del suo obiettivo di prezzo. 

Rendendosi conto della turbolenza, gli investitori hanno iniziato a vendere in massa le loro riserve UST. Ciò ha comportato il conio di più LUNA per stabilizzare la caduta libera, il che ha aumentato significativamente l'offerta della moneta nativa. Alla fine, entrambi gli asset hanno perso praticamente tutto il loro valore nel giro di pochi giorni, provocando perdite multimiliardarie per gli investitori e un ampio declino del mercato che ha echeggiato per mesi.

Investitori falliti e numerose istituzioni hanno accusato Do Kwon, co-fondatore di Terraform Labs, di avere un ruolo nel crollo. Tuttavia, era riluttante a collaborare e presumibilmente lasciò la Corea del Sud per sfuggire alle conseguenze della sua presunta frode. 

Secondo diverse fonti, negli ultimi mesi ha cambiato spesso nascondiglio, con Russia, Dubai, Singapore e Seychelles tra le possibili destinazioni. Le forze dell'ordine di Singapore hanno rivelato nella mail che al momento non si trova all'interno dei confini della città-stato asiatica.

Le coperture più recenti hanno indicato che la sua posizione attuale potrebbe essere la Serbia. COME CryptoPotato rivelato, una delegazione delle autorità sudcoreane guidata da un alto funzionario del ministero della Giustizia visitato il paese balcanico il mese scorso per cercare Kwon, che è pari cacciato dall'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (meglio conosciuta come Interpol).

L'accusa della SEC

La US Securities and Exchange Commission (SEC) di recente accusato Terraform Labs e Do Kwon di aver orchestrato una gigantesca frode offrendo e vendendo titoli non registrati attraverso l'uso di valute digitali. L'agenzia ha suggerito che lo schema ha innescato colossali perdite finanziarie per gli investitori al dettaglio e istituzionali. 

Ha anche incolpato Terraform Labs per aver fatto false affermazioni e ha promesso di collaborare con un'applicazione di pagamento mobile coreana. Invece, Kwon ha indotto in errore gli investitori a drenare i loro fondi e successivamente a impiegarli a vantaggio personale.

Funzionari sudcoreani hanno condotto un'indagine speciale contro di lui la scorsa estate, attinente ha regalato gettoni ai membri della famiglia per evitare le regole fiscali. Tali beni sarebbero stati utilizzati per l'acquisto di proprietà.