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La SEC thailandese presenta il rapporto della polizia su Zipmex, sostenendo informazioni "incomplete" per le procedure di conformità

09/08/2022
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La Securities and Exchange Commission thailandese, o SEC, ha accusato lo scambio di criptovalute Zipmex e il suo co-fondatore Akalarp Yimwilai di non aver rispettato le leggi locali e ha deferito la questione alla polizia.

In un annuncio di mercoledì, la Thai SEC presunta Zipmex non aveva fornito informazioni sui portafogli digitali e sulle transazioni crittografiche in conformità con il Digital Assets Act del paese. Il regolatore ha affermato che sia Akalarp che lo scambio hanno trasmesso informazioni incomplete al di fuori di un periodo di tempo approvato senza fornire una "causa ragionevole" o una scusa.

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"Tali azioni di Zipmex e Mr. Akalarp sono considerate non conformità con gli ordini del funzionario competente, che è un reato e prevede una sanzione ai sensi della Sezione 75 del Digital Assets Act", ha affermato l'organismo di regolamentazione. "La SEC ha accusato Zipmex e il signor Eklarp al [Cyber ​​Crime Investigation Bureau], di prendere in considerazione ulteriori azioni legali".

Zipmex ha risposto alla precedente richiesta di informazioni della SEC in un post sul blog di mercoledì, detto era “nel processo di compilazione di documenti rilevanti che appartengono sia a Zipmex stesso che a Zipmex Pte. Ltd., un'entità che non è sotto la giurisdizione regolamentare della SEC thailandese”:

“Qualsiasi divulgazione di Zipmex Pte. Le informazioni di Ltd. devono essere eseguite con la massima cura e considerazione per garantire che le normative siano pienamente rispettate e gli standard come la privacy dei dati siano debitamente osservati.

Lo scambio di criptovalute prelievi sospesi a luglio, citando una “combinazione di circostanze al di fuori del [suo] controllo”. A quel tempo, il co-fondatore di Zipmex Marcus Lim ha negato che lo scambio stesse incontrando difficoltà finanziarie. Tuttavia, l'azienda successivamente ha presentato istanza di cancellazione del debito a Singapore e ha ottenuto più di tre mesi di protezione del creditore a seguito di una decisione dell'Alta Corte del paese. Lo scambio ha tempo fino al 2 dicembre per presentare un piano di ristrutturazione.

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In un messaggio del 1 settembre sulla sua pagina Facebook, Zipmex ha affermato che il 14 settembre terrà una riunione del municipio online per madrelingua inglese e tailandese con i suoi consulenti finanziari e legali. L'azienda gestisce scambi di criptovalute in Thailandia, Australia, Indonesia e Singapore.

Cointelegraph ha contattato Zipmex, ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.