Le decisioni del giudice sul fallimento di FTX

Dopo il duro colpo subito, FTX è ormai da tempo in bancarotta per frode del fondatore. Inutile negarlo, la sua scomparsa ha causato enormi sconvolgimenti e un grave impatto sull'intero mercato. Tuttavia, la giustizia è stata parzialmente servita dopo l'arresto di Sam Bankman-Fried. 

In ogni caso, SBF è stato concesso $250 milioni cauzione ed è attualmente agli arresti domiciliari. Mentre i suoi genitori facevano parte di questo legame, gli altri due garanti sono rimasti nascosti. Ma questa condizione non è necessariamente immutabile. 

Infatti, secondo le fonti, giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan ha ordinato che i dettagli su queste persone possano essere resi pubblici. Ciò è confermato da Osservatore.Guruè ufficiale Twitter profilo, che recita: 

JUST IN: 🇺🇸 Il giudice stabilisce che le identità delle due persone che hanno contribuito a garantire la cauzione di $ 250 milioni di SBF possono essere rese pubbliche.

—Watcher.Guru (@WatcherGuru) Gennaio 30, 2023

Le decisioni del giudice Kaplan riguardo al fondatore SBF e alla frode FTX 

Le identità dei garanti di SBF sono state nascoste dopo che i genitori di SBF sono stati oggetto di minacce. Tuttavia, non finisce qui, poiché è stato sottolineato che i due potrebbero essere trascinati al controllo dei media e alle "molestie" nonostante non abbiano alcun legame con il Custodia FTX. 

A questo proposito, il giudice Kaplan ha dichiarato: 

"Le informazioni in questione hanno diritto solo a una debole presunzione di accesso, ma i fattori compensativi non sono abbastanza persuasivi da superare anche tale presunzione".

Vale la pena notare che il giudice ritiene che entrambi i lati dell'argomento non contengano molto peso. Tuttavia, ha portato avanti le rivendicazioni al limitato scopo di far valere il presunto diritto di accesso del pubblico al identità dei garanti SBF.

Per consentire un appello, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan ha spinto l'esecuzione del suo ordine fino al 7 febbraio. 

Inoltre, diverse case dei media tra cui The Associated Press, Bloomberg, CNBC, Dow Jones, Il Financial Times, Insider e il Il Washington Post hanno precedentemente scritto una lettera al giudice Kaplan in merito allo stesso. 

Gli avvocati di queste società di media hanno dichiarato:

"Il diritto del pubblico di conoscere gli esecutori di Bankman-Fried ha sostituito i loro diritti alla privacy e alla sicurezza".

Le ipotesi della comunità crypto sui garanti di SBF 

Durante questo periodo, il crypto community ha cercato di indovinare chi fossero i garanti di SBF. La maggior parte di loro ha ipotizzato che lo fosse Kevin O'Leary. Di tanto in tanto, infatti, “Mr.Wonderful” aveva difeso SBF in pubblico dopo il fallimento. 

O'Leary aveva anche chiamato l'exchange rivale Binance nello stesso periodo. Pertanto, alcuni utenti hanno suggerito che potrebbe essere lui, nonostante abbia subito una perdita di $ 15 milioni.

O'Leary in particolare ha fatto molti commenti su FTX ultimamente. Tuttavia, apparendo in un'intervista con CNBC, il conduttore di Shark Tank ha dichiarato:

"L'accordo totale era di poco meno di $ 15 milioni, ho investito circa $ 9.7 milioni in criptovalute. Penso che sia quello che mi sono perso. È tutto zero, non so perché il mio account è stato cancellato un paio di settimane fa. Tutti i dati, tutte le monete, tutto.”

Il nome dell'investitore miliardario americano Bill Ackman è emerso anche, poiché in precedenza aveva sostenuto SBF durante l'autunno. Oltre a questi nomi, la comunità ha scherzosamente suggerito che il presidente della SEC Gary Gensler potrebbe essere uno di loro. 

FTX prima del fallimento era sotto sorveglianza da parte delle autorità australiane 

Basato sul CustodeSecondo i documenti ottenuti, sembra che FTX sia stata sotto sorveglianza da parte delle autorità di regolamentazione australiane per sei mesi interi prima del fallimento e della dichiarazione di fallimento. 

Il rapporto afferma che le autorità di regolamentazione del paese hanno espresso preoccupazione per le operazioni della piattaforma prima dell'eventuale collasso. Come sappiamo, Il crollo di FTX è stata la più grande storia di criptovaluta del 2022, poiché la filiale australiana della piattaforma è entrata in amministrazione volontaria dopo il suo fallimento a novembre. 

Inoltre, il rapporto afferma che quasi 30,000 clienti australiani dovuto alla società importi che vanno fino a $1 milioni. Secondo il rapporto, FTX operava internamente attraverso una Australian Financial Services License (AFSL). 

Ciò è stato ottenuto attraverso l'acquisizione da parte di FTX di una società a cui era già stata concessa tale licenza. Al contrario, quando la piattaforma è andata in amministrazione controllata, la licenza è stata sospesa dal Australian Securities and Investments Commission (ASIC).

Le e-mail ASIC sono state raccolte da The Guardian attraverso le "Leggi australiane sulla libertà di informazione" e mostrano che i funzionari del regolatore condividevano preoccupazioni su come FTX avrebbe operato in Australia. 

Le preoccupazioni sarebbero state sollevate da un Revisione finanziaria australiana articolo pubblicato nel marzo 2022. All'interno di quella storia, il co-fondatore e CEO di FTX Sam Bankman-Fried ha parlato del lancio australiano della piattaforma. 

Successivamente, le autorità di regolamentazione della protezione degli investitori hanno dichiarato: 

"Sono preoccupato per un'affermazione nell'articolo secondo cui FTX consentirebbe ai trader di acquistare criptovalute con prestiti a margine fino a 20 volte il loro investimento".