Le autorità statunitensi indagano su trasferimenti sospetti di portafoglio Alameda e SBF: rapporto

Sebbene il fondatore caduto in disgrazia sia di FTX che di Alameda Research sia attualmente su cauzione secondo rigide regole, ci sono stati diversi trasferimenti sospetti di risorse crittografiche da portafogli collegati a lui o al suo ex impero.

Nonostante abbia confutato qualsiasi collegamento, Bloomberg ha riferito che le autorità statunitensi intendono indagare sulla questione.

• CryptoPotato segnalati alla fine della scorsa settimana, quando diversi portafogli Alameda (contrassegnati come tali su Etherscan) hanno iniziato a spostare i token ERC-20 e a collegarli a BTC. Alcune delle risorse includevano YFI, AAVE e WETH.
• Bankman-Fried, attualmente rilasciato con una cauzione di 250 milioni di dollari e che vive a casa dei suoi genitori, ha rotto il suo silenzio di tre settimane su Twitter, sostenendo di non avere nulla a che fare con questi trasferimenti.
• Ha detto che non aveva accesso a questi account prima l'aggiunta di:

“Credo sia probabile che varie gambe legittime di FTX abbiano la possibilità di accedere a questi fondi; speriamo che sia quello che sta succedendo qui. In caso contrario, si spera che uno intervenga presto per farlo. Sarei felice di aiutare a consigliare le autorità di regolamentazione su questo se qualcuno lo desiderasse.

• Secondo Secondo Bloomberg, questi movimenti di prezzo sospetti hanno attirato l'attenzione dei procuratori federali statunitensi, che stanno progettando di aprire un'indagine.
• A pochi giorni dai suddetti trasferimenti, altre accuse emerse affermando che SBF ne ha creati di nuovi, in cui alla fine ha incassato quasi $ 700,000 in criptovalute. Ricordiamo che ha detto di aver lasciato solo $ 100,000 sul suo conto bancario dopo la dichiarazione di fallimento, e l'ingiunzione del tribunale gli vieta severamente di operare con importi così ingenti.
• Tuttavia, il rapporto Bloomberg sembra concentrarsi solo sui trasferimenti legati ad Alameda, e SBF non ha ancora commentato gli altri.