Piattaforma di trading di criptovaluta con sede a Washington, Bittrex È stato multato la somma di 29 milioni di dollari dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti attraverso l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) e il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Il fone, etichettato come il più grande riscosso dall'OFAC su una piattaforma di scambio di valuta digitale, si è reso necessario, considerando che Bittrex non ha implementato adeguati programmi di conformità, aiutando così alcuni dei suoi utenti a eludere le sanzioni stabilite.
Secondo l'annuncio dell'OFAC, la piattaforma di scambio "non è riuscita a impedire a persone apparentemente situate nella regione della Crimea di Ucraina, Cuba, Iran, Sudan e Siria di utilizzare la sua piattaforma per effettuare transazioni relative alla valuta virtuale per un valore di circa $ 263,451,600.13 tra marzo 2014 e dicembre 2017”.
Il regolatore ha osservato che prevenire questi utenti vietati sarebbe stato facile se lo scambio avesse impedito la loro registrazione in base ai loro indirizzi IP al momento della registrazione. La violazione FinCEN ha comportato la mancata istituzione da parte della piattaforma di trading di un adeguato Antiriciclaggio (AML) misure, creando così un canale debole per il riciclaggio di proventi finanziari illeciti.
"Quando le aziende di valuta virtuale non implementano controlli efficaci sulla conformità alle sanzioni, incluso lo screening dei clienti situati in giurisdizioni sanzionate, possono diventare un veicolo per attori illeciti che minacciano la sicurezza nazionale degli Stati Uniti", ha affermato il direttore dell'OFAC Andrea Gacki. “I cambi di valuta virtuali che operano in tutto il mondo dovrebbero capire sia chi, sia dove, i loro clienti. L'OFAC continuerà a ritenere responsabili le aziende, nel settore delle valute virtuali e altrove, la cui mancata attuazione di controlli appropriati porta a violazioni delle sanzioni".
Il Tesoro degli Stati Uniti è stato più vivo nei confronti dei fornitori di servizi di criptovaluta tutto l'anno, arrivando alla ribalta per la prima volta a maggio quando mixer crittografico vietato, Blender.io e successivamente quando esso aggiunto Tornado Cash alla sua lista.
Sebbene l'industria non abbia fatto storie per il divieto di Blender, quello di Tornado Cash è stato accolto con così tante obiezioni, che hanno tutte spinto giganti del settore come Coinbase Global Inc a finanziare azioni legali mirate e acrobazie di difesa.
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Fonte: https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation