Bittrex ha accettato di pagare più di $ 29 milioni in un accordo con FinCEN, ma il regolatore ha affermato che accrediterà un pagamento di $ 24 milioni "per saldare la sua potenziale responsabilità con OFAC".
L'Office of Foreign Assets Control and Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha intrapreso azioni esecutive contro lo scambio di criptovalute Bittrex per presunta violazione dei programmi di sanzioni e dei requisiti di segnalazione ai sensi del Bank Secrecy Act, o BSA.
In un annuncio dell'11 ottobre, il Tesoro degli Stati Uniti disse Bittrex aveva concordato un accordo di oltre 24 milioni di dollari con l'OFAC per le violazioni di "programmi di sanzioni multiple" non essendo riuscito a impedire a individui con sede nella regione della Crimea, Cuba, Iran, Sudan e Siria di condurre circa 263 milioni di dollari in transazioni crittografiche tra il 2014 e il 2017. Secondo il Dipartimento del Tesoro, Bittrex non ha controllato gli utenti sulla base di informazioni sulla posizione accessibile nei paesi sanzionati utilizzando indirizzi del protocollo Internet.
"Quando le aziende di valuta virtuale non implementano controlli efficaci sulla conformità alle sanzioni, incluso lo screening dei clienti situati in giurisdizioni sanzionate, possono diventare un veicolo per attori illeciti che minacciano la sicurezza nazionale degli Stati Uniti", ha affermato Andrea Gacki, direttore dell'OFAC. "I cambi di valuta virtuali che operano in tutto il mondo dovrebbero capire sia chi, sia dove, i loro clienti".
Inoltre, FinCEN ha annunciato azioni esecutive parallele in cui Bittrex ha accettato di pagare più di $ 29 milioni. Tuttavia, il regolatore finanziario ha affermato che accrediterà il pagamento di $ 24 milioni di Bittrex "per saldare la sua potenziale responsabilità con OFAC".
Secondo FinCEN, l'exchange di criptovalute "non è riuscito a mantenere un programma AML efficace" dal 2014 al 2018, "con conseguente esposizione significativa a finanziamenti illeciti" attraverso le privacy coin. L'autorità di regolamentazione ha inoltre affermato che Bittrex non è riuscita a documentare molte transazioni in giurisdizioni sanzionate dal 2014 al 2017 tramite segnalazioni di attività sospette.
Il direttore ad interim di FinCEN Himamauli Das ha aggiunto:
“I fornitori di servizi di asset virtuali sono informati che devono implementare solidi programmi di conformità basati sul rischio e soddisfare i loro requisiti di rendicontazione BSA. FinCEN non esiterà ad agire quando identificherà violazioni intenzionali della BSA".
In una dichiarazione a Cointelegraph, un portavoce di Bittrex ha affermato che "nessuna delle accuse" di FinCEN o OFAC riguardava le pratiche dello scambio dopo il 2018 ed è stato "contento di aver risolto completamente la questione". La società ha aggiunto di aver "impiegato esperti di terze parti e fornitori di servizi" per rivedere la sua conformità alle sanzioni e alle politiche antiriciclaggio.
A dicembre 2020, il Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato un accordo di $ 98,830 con BitGo oltre al custode di risorse digitali che consente ai residenti di molte delle stesse giurisdizioni sanzionate - Crimea, Cuba, Iran, Sudan e Siria - di condurre transazioni crittografiche tra il 2015 e il 2019. Nel febbraio 2021, il dipartimento del governo multato BitPay $ 507,375 per aver facilitato "circa $ 129,000 di transazioni relative alla valuta digitale con i clienti commerciali di BitPay" in aree sanzionate.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex