WazirX indagato per riciclaggio di denaro di oltre $ 350 milioni!

OIl 2 agosto, Pankaj Chaudhary (Ministro di Stato per le Finanze) ha presentato un rapporto al Rajya Sabha affrontando le accuse di riciclaggio di denaro contro l'exchange indiano di Bitcoin – WazirX. Il rapporto menzionava che la direzione dell'applicazione (ED) sta esaminando il presunto riciclaggio di denaro di Rs 2,790 Crore tramite WazirX.

Chaudhary ha inviato una risposta scritta a Rajya Sabha affermando che ED sta indagando su due casi contro WazirX ai sensi del Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA).

Pankaj Chaudhary ha menzionato:

"In uno dei casi, l'indagine svolta finora ha rivelato che una piattaforma di scambio Crypto indiana, Wazirx, gestita da Zanmai Labs Private Limited in India, stava utilizzando l'infrastruttura murata dell'exchange Binance con sede alle Cayman Island".

Nel giugno 2021, ED ha convocato la piattaforma di scambio di criptovalute per spiegare le misteriose transazioni crittografiche.

Riferendosi a questo, Chaudhary ha detto: 

"Inoltre, è stato scoperto che tutte le transazioni crittografiche tra questi due scambi non venivano nemmeno registrate sulle blockchain e quindi erano avvolte nel mistero".

Secondo le istruzioni della FEMA, i pagamenti crittografici al di fuori dell'India sono vietati. La FEMA proibisce anche le operazioni forex e il trasferimento di titoli esteri. Tali restrizioni sono state imposte per mettere in ordine pratiche eque per lo sviluppo e il mantenimento del mercato valutario indiano. 

Di recente, l'ecosistema crittografico indiano ha ricevuto molta attenzione negativa per motivi come il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale. Per tenere tutto sotto controllo, l'ED ha inviato avvisi alle aziende. 

"Come seguito dell'indagine, è stato emesso uno Show Cause Notice (SCN) contro WazirX ai sensi delle disposizioni della FEMA per aver consentito la rimessa in uscita delle risorse crittografiche per un valore di Rs 2,790 Crore a portafogli non definiti".

Chaudhary ha dichiarato, “Inoltre, in un altro caso, si nota che gli scambi indiani, vale a dire WazirX, hanno consentito alla richiesta degli utenti stranieri di convertire una criptovaluta in un'altra sulla propria piattaforma nonché utilizzando il trasferimento da scambi di terze parti ovvero FTX, BINANCE, ecc. "

Rispondendo ad un'altra domanda, il ministro ha detto: 

“Le criptovalute e i token non fungibili (NFT) sono per definizione senza confini e richiedono una collaborazione internazionale per prevenire l'arbitraggio normativo. Pertanto, qualsiasi normativa di regolamentazione o di divieto del possesso e del commercio in un settore così senza confini può essere efficace solo dopo una significativa collaborazione internazionale sulla valutazione dei rischi e benefici e sull'evoluzione di tassonomia e standard comuni.