Il volume di trading di WazirX si riduce del 50% durante le indagini su ED

L'agenzia centrale Enforcement Directorate (ED) ha recentemente sondato WazirX e ha congelato i suoi conti bancari per un valore di Rs 64.67 crore. 

WazirX è stato indagato su un caso di riciclaggio di denaro che ha coinvolto un importo di Rs 2,790 crore.

La piattaforma di scambio di criptovalute, cooperata da Zanmai Labs con sede in India e Binance con sede nelle Isole Cayman, ha ora reagito alle accuse di riciclaggio di denaro. 

L'anno scorso, WazirX è riuscita a scambiare un volume di 43 miliardi di dollari. Anche la moneta WazirX (WRX) si è classificata tra le prime cinque valute.

Tuttavia, con la guerra fredda in corso tra i due proprietari di Binance e Zanmai Labs oltre alla sonda ED in corso, WazirX sembra soffrire enormemente. Il volume degli scambi dell'azienda è diminuito di oltre il 54% negli ultimi cinque giorni poiché i dati della società di ricerca secondaria CREBACO mostrano che il volume degli scambi di WazirX è sceso da $ 4.3 milioni il 5 agosto a $ 2 milioni il 9 agosto.

WazirX, il più grande scambio di criptovalute dell'India con oltre 10 milioni di utenti attivi, ha travolto i suoi investitori con il prezzo della moneta scendendo di oltre il 9%, secondo i rapporti CREBACO.

WazirX reagisce alla sonda ED 

La scorsa settimana, l'Enforcement Directorate ha riferito di aver congelato i beni della banca WazirX per un valore di Rs 64.67 Crore e Zanmai Labs si è ora fatto avanti per reagire. 

WazirX afferma di non avere alcuna affiliazione con gli utenti oggetto di indagine da parte dell'ED e di non essere a conoscenza dello scopo delle transazioni.

Zanmai Labs ha dichiarato in una dichiarazione, “Per ogni transazione, siamo in grado di produrre i dettagli KYC dell'utente in questione. Non accettiamo transazioni in contanti. Collaboriamo pienamente con l'Enforcement Directorate (ED) da diversi giorni e abbiamo risposto a tutte le loro domande in modo completo e trasparente".

Investitori e utenti perdono la fiducia

Questi ultimi sviluppi hanno portato a una perdita di fiducia tra gli utenti sul futuro di WazirX. 

Il 5 agosto, Binance ha affermato che la società non possiede l'exchange di criptovalute indiano WazirX, sollevando dubbi su un accordo che si presumeva fosse stato completato nel 2019.

Binance ha dichiarato, “Per quanto riguarda la quotazione o il delisting, non commentiamo alcun token o moneta specifica. In Binance, esaminiamo periodicamente ogni risorsa digitale che elenchiamo per assicurarci che continui a soddisfare l'alto livello di standard che ci aspettiamo".

La negazione di Binance di detenere WazirX ha portato diversi investitori a ritirare fondi. Tuttavia, il numero di conti chiusi dopo le turbolenze non è stato ancora accertato.

Secondo i rapporti, il CEO di Binance, CZ, uno dei pionieri dell'industria crittografica globale, e il co-fondatore e CEO di WazirX, Nischal Shetty, hanno dovuto affrontare l'agitazione degli utenti sulla questione.

Binance, che in precedenza aveva chiesto agli utenti di trasferire fondi da WazirX all'azienda, ha anche rimosso le transazioni off-chain.

Zanmai Labs, il secondo collaboratore di WazirX, ha dichiarato: "Gli utenti vengono registrati su WazirX solo dopo aver completato il processo KYC, inclusa la presentazione di una prova di indirizzo e identità. I nostri termini e procedure KYC/AML sono disponibili pubblicamente sulla piattaforma. Per ogni transazione, siamo in grado di produrre i dettagli KYC dell'utente in questione. Non accettiamo transazioni in contanti".

"Abbiamo collaborato pienamente con la direzione dell'applicazione per diversi giorni e abbiamo risposto a tutte le loro domande in modo completo e trasparente". 

Binance ha dichiarato che d'ora in poi non investirà in WazirX.