Secondo la società di sicurezza blockchain e analisi dei dati PeckShield, un indirizzo di portafoglio associato a un progetto Ponzi di marketing multilivello cinese (MLM) ha ammassato più di 22.37 milioni di MATIC negli ultimi giorni.
Lo schema cinese MLM Ponzi, popolarmente noto come "Avatar", si è rivelato essere il quinto più grande detentore di MATIC dopo ha superato le attuali partecipazioni detenute dall'hot wallet 2 di Binance.
Investire in MATIC come potenziale investimento
Il progetto cinese di risorse digitali ha guadagnato un'attenzione diffusa all'interno della comunità crittografica a causa del suo enorme consumo di commissioni sul gas Polygon a seguito delle sue recenti transazioni. Secondo i dati on-chain condivisi da PeckShield, l'indirizzo ha consumato più di 100,000 MATIC in tasse del gas per un valore di $ 122,000 nell'ultima settimana.
L'analisi on-chain di PeckShield ha mostrato che l'indirizzo del portafoglio correlato a Ponzi ha completato più di 117,000 transazioni il 12 febbraio, un'attività che ha fatto aumentare le tariffe del gas Polygon di oltre 700 gwei.
Sebbene ci siano poche informazioni sul progetto Ponzi cinese, è noto che lo schema opera sui social media cinesi e offre un protocollo di puntata di riferimento con premi estremamente elevati (quota di riferimento dell'1% APR al giorno). Alcuni membri della comunità crittografica hanno messo in guardia sul progetto, dati gli alti rendimenti mensili sospetti (con rischi minimi) che offre ai partecipanti.
Il progetto Ponzi utilizza un controverso sistema gerarchico chiamato "marketing multilivello" che richiede agli utenti di generare entrate commercializzando i propri servizi e prodotti e reclutando altri per unirsi alla rete. In un tale progetto Ponzi, i fondi accumulati dai nuovi investitori vengono generalmente utilizzati per pagare i primi investitori.
La recente attività del progetto mostra una crescente domanda di MATIC tra gli investitori (investendo sempre di più in criptovaluta) e un crescente appetito per le criptovalute come investimento. Sembra che le persone che gestiscono lo schema Ponzi utilizzino derivati e prodotti con leva e altre strategie di trading complesse per scambiare MATIC come parte dei loro programmi per realizzare profitti per i loro utenti.
Azione prezzo MATIC
Di recente, Poligono (MATIC) ha assistito un'impressionante inversione di tendenza, con un aumento del prezzo del 55.29% negli ultimi 30 giorni. Un tale aumento ha portato il prezzo dell'asset digitale a $ 1.20 a partire dal 6 febbraio 2023. A causa di un aumento così impressionante del suo valore, gli investitori in criptovalute si sono rivolti a Polygon come asset digitale che devono acquistare.
Sebbene Polygon abbia avuto un forte aumento negli ultimi 30 giorni, ha vissuto un periodo difficile negli ultimi 12 mesi. È ancora in calo del 42.64% rispetto al record più alto registrato lo scorso anno.
Il prezzo di MATIC scende a $ 1.55 | Fonte: MATICUSD su TradingView.com
Il recente calo dei prezzi della maggior parte delle criptovalute visto la scorsa settimana si riflette nel prezzo attuale di Polygon. Al momento della stesura di questo documento, MATIC è trading il suo valore a $ 1.17, in calo del 9.17% nelle ultime 24 ore, con un volume di scambi di $ 737 milioni. Con una capitalizzazione di mercato di $ 10,2 miliardi, Polygon è attualmente il numero 10 tra le criptovalute quotate su Coinmarketcap.
Immagine in primo piano da Unsplash, Grafico da TradingView
Fonte: https://bitcoinist.com/whale-chinese-ponzi-becomes-fifth-matic-holder/