Cosa ha portato alla multa di $ 36 milioni di Coinbase? Scoprire la verità

Coinbase, uno dei più grandi scambi di criptovaluta nel mondo, è stata colpita con una multa di 36 milioni di dollari dalla Banca Centrale Olandese (DNB) nei Paesi Bassi per aver violato i regolamenti. DNB ha dichiarato che Coinbase ha un numero considerevole di utenti dall'Europa nordoccidentale e non è stato conforme.

La multa segna la più grande sanzione mai imposta a uno scambio di criptovalute. È un duro colpo per Coinbase, che è diventato uno dei nomi più noti e rispettati nel settore delle criptovalute.

DNB ha inoltre chiarito che Coinbase non si è registrata presso la DNB che monitora le attività antiriciclaggio nel paese. Secondo la legge olandese, le società di criptovalute dovrebbero prima registrarsi presso la banca. Questa legge è stata approvata nel maggio 2020 per controllare il riciclaggio di denaro e il terrorismo utilizzando criptovalute che possono essere anonime. 

DNB ha affermato che Coinbase non è riuscita a implementare un adeguato antiriciclaggio e a conoscere le procedure dei clienti. Poiché AML e KYC sono importanti per impedire l'uso di valute digitali per attività illegali, il mancato rispetto ha gravi ripercussioni. Non hanno rispettato le normative nel periodo compreso tra novembre 2020 e agosto 2022. 

Coinbase ha tempo fino al 2 marzo 2023 per appellarsi alla banca centrale sulla multa. 

All'inizio di questo gennaio 2023, Coinbase è stata multata di $ 50 milioni dal Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York per aver infranto le leggi contro il riciclaggio di denaro. Hanno anche dovuto spendere altri 50 milioni di dollari in 2 anni per correggere la conformità alla sicurezza degli Stati Uniti e altre normative.

Cosa significherebbe questa multa per l'industria delle criptovalute?

La multa di 36 milioni di dollari di Coinbase serve a ricordare l'importanza della conformità nel settore delle criptovalute. La società ha dichiarato che collaborerà con l'autorità di regolamentazione e adotterà tutte le misure necessarie per garantire che sia conforme alle normative in futuro. Anche altri scambi di criptovaluta dovrebbero prendere nota della multa e assicurarsi di seguire tutte le normative per evitare sanzioni simili.