Binance e il CEO CZ potrebbero essere in ulteriore pericolo poiché le autorità hanno scoperto irregolarità nel programma di conformità dell'exchange di criptovalute, che è oggetto di un'indagine in corso iniziata nel 2018. La notizia dell'inchiesta arriva mentre il mercato delle criptovalute sta attraversando un momento difficile nel scia del crollo FTX.
Si legge un rapporto di Reuter, "Alcuni dell'almeno una mezza dozzina di procuratori federali coinvolti nel caso ritengono che le prove già raccolte giustifichino un'azione aggressiva contro lo scambio e la presentazione di accuse penali contro singoli dirigenti, incluso il fondatore Changpeng Zhao".
Secondo un precedente rapporto di Reuters, Binance è stata accusata di aver elaborato una transazione di 8 miliardi di dollari nel corso di quattro anni, a partire dal 2018, consentendo un flusso di transazioni tra se stessa e l'exchange regionale iraniano Nobitex. Nobitex avrebbe fornito istruzioni su come gli utenti possono aggirare le sanzioni statunitensi.
Binance è un'entità statunitense?
La maggior parte degli 8 miliardi di dollari di finanziamento dall'Iran è passata attraverso Binance e, secondo Chainalysis, gli Stati Uniti hanno gestito 1.5 milioni di dollari in transazioni iraniane, indicando che l'exchange potrebbe aver violato le sanzioni statunitensi.
Le sanzioni statunitensi contro l'Iran possono essere violate con multe fino a 1 milione di dollari e condanne fino a 20 anni di carcere per i responsabili. Prima di consentire loro di fare trading sulla piattaforma e su Binance, gli Stati Uniti sottopongono le aziende a un "rigoroso processo di selezione". Gli Stati Uniti rispettano le normative statunitensi che disciplinano gli scambi digitali.
Un portavoce di Binance US ha affermato che la statistica di Chainalysis non era corretta. In una dichiarazione sul blog, Binance ha anche affermato di non essere una società statunitense e di non avere gli stessi obblighi in materia di sanzioni che avrebbero gli scambi statunitensi. Hanno scelto di non rivelare chi possiede effettivamente lo scambio o dove si trova la sua sede.
Il portavoce di Binance, Patrick Hillmann, ha dichiarato: "Binance.com non è una società statunitense, a differenza di altre piattaforme che hanno un'esposizione a queste stesse entità sanzionate dagli Stati Uniti. Tuttavia, abbiamo adottato misure proattive per limitare la nostra esposizione al mercato iraniano".
Fonte: https://coinpedia.org/news/will-binance-face-criminal-prosecution-for-possible-money-laundering/