Gli scambi di criptovalute che non seguono le regole vengono affrontati seriamente dalle forze dell'ordine indiane.
Uno dei più grandi scambi di criptovalute in India è stato perquisito da agenti della direzione dell'applicazione del paese. Il raid era dovuto a un'indagine di riciclaggio di denaro per monitorare 365 app di prestito istantaneo.
Secondo il rapporto ufficiale, cinque uffici collegati a CoinSwitch Kuber sono stati perquisiti con la forza in relazione all'indagine.
Il rapporto menzionava anche possibili molteplici violazioni contro la FEMA o il Foreign Exchange Management Act. Questa legge regola tutte le transazioni in entrata e in uscita dall'India.
Si sospetta che il recente raid faccia parte delle indagini della Direzione su diverse altre società. Anche WazirX, anche un noto scambio di criptovalute in India, è stato perquisito all'inizio di questo mese.
Il miglior exchange di criptovalute indiano saccheggiato
L'agenzia ha fatto irruzione in cinque località legate a WazirX e successivamente ha congelato tutte le loro risorse. Tutto $8.13 milioni per essere precisi. La direzione ha accusato WazirX di riciclaggio di denaro con la prova che sono i loro collegamenti ad app anomale di prestito istantaneo.
La direzione dell'applicazione ha indagato sulle transazioni P2P tra account e altri dettagli di Coinswitch Kuber.
L'indagine ha portato a documenti chiave relativi alla liquidità gonfiata e ai protocolli KYC (know-your-customer) molto rilassati in CoinSwitch Kuber. Secondo un rapporto dell'Economic Times, l'indagine ha scoperto che i loro protocolli KYC sono "falsi o dubbi nell'80% dei casi".
Questi raid fanno parte dell'indagine in corso su dieci scambi di criptovalute collegati ad accuse di riciclaggio di denaro. Tuttavia, gli scambi hanno anche affermato di seguire le attuali leggi KYC nonostante non abbiano creato un rapporto STR o transazione sospetta.
Immagine: Notizie Coincu
Gli strozzini indiani e le app di prestito
L'interesse dell'agenzia per queste app di prestito istantaneo è venuto dalle politiche delle 365 app di prestito istantaneo che sono oggetto di indagine. Spesso applicano tassi di interesse molto elevati e spesso lo fanno anche tramite i cosiddetti "tele-chiamanti".
Con questo in mente, l'agenzia ha anche condiviso il loro presunto modus operandi. Una volta che l'app di prestito si accorge che sono sotto il radar, usano gli scambi per spostare i soldi fuori dal paese.
Lo spostano acquistando criptovalute attraverso questi scambi e trasferendo la criptovaluta su un altro account. La maggior parte di questi presunti account di riciclaggio si trovano spesso nella Cina continentale.
Il futuro delle criptovalute sembra molto incerto in India poiché l'ED continua le sue indagini contro 10 degli scambi più popolari della regione.
Una nota a margine positiva, anche quando si sono verificati questi raid, le criptovalute hanno ancora una vasta base di utenti in India.
La provincia indiana di Telangana ha lanciato l'India Blockchain Forum. Questo forum ha lo scopo di rendere l'India il centro dello sviluppo del Web 3.0 nel mondo.
Capitalizzazione di mercato totale di BTC a $ 410 miliardi sul grafico giornaliero | Fonte: TradingView.com
Immagine in primo piano da Janam TV, grafico da TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/crypto-exchange-coinswitch-kuber-raided/