Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) è in conflitto sul fatto che un'indagine di lunga data su Binance e i suoi dirigenti debba concludersi con un'accusa o un appello, secondo a un'indagine di Reuters.
Fonti hanno riferito al punto vendita che le accuse sotto inchiesta sono trasmissione di denaro senza licenza, cospirazione per riciclaggio di denaro e violazioni di sanzioni. Secondo quanto riferito, lo studio legale Gibson Dunn, che rappresenta lo scambio di criptovalute ha incontrato il Dipartimento di Giustizia per discutere i risultati.
Questi potenzialmente includevano patteggiamento, tuttavia i procedimenti sono ritardati fino a quando non sarà possibile prendere una decisione. Gli avvocati di Binance hanno sostenuto che un procedimento giudiziario danneggerebbe ulteriormente il mercato delle criptovalute, ha affermato Reuters.
Tuttavia, Binance ha rilasciato una dichiarazione ufficiale negando le affermazioni fatte dall'outlet. "Reuters ha sbagliato di nuovo", ha detto l'account Twitter ufficiale dell'exchange di criptovalute.
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"Non abbiamo alcuna visione del funzionamento interno del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, né sarebbe appropriato per noi commentare se lo facessimo", si legge nella risposta.
Si dice che tre diversi uffici del Dipartimento di Giustizia stiano contribuendo all'inchiesta: la sezione per il riciclaggio di denaro e il recupero dei beni (MLARS), l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti del distretto occidentale di Washington a Seattle e il National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). Tra gli avvocati che rappresentano Binance c'è Kendall Day, ex capo di MLARS.
L'esito dell'indagine sul riciclaggio di denaro di Binance non è chiaro
L'indagine sulle affermazioni secondo cui Binance stava facilitando il riciclaggio di denaro e l'evasione delle sanzioni è iniziata nel 2018. Una richiesta di documenti è stata inviata dal DOJ a Binance nel dicembre 2022.
Secondo quanto riferito, un consulente di una delle persone in questa richiesta ha ricevuto una chiamata in preda al panico che descriveva come Binance avesse cancellato molti dei documenti richiesti, a causa delle regole stabilite dal suo capo esecutivo Changpeng Zhao.
Ancora nell'agosto del 2021, Binance ha consentito alle persone di registrare account utilizzando solo un indirizzo e-mail, invece della "due diligence" standard del settore. Zhao ha già tweeted: "Le VPN [sono] una necessità, non un optional".
Nello stesso anno, Binance ha avviato un programma di reclutamento per assumere funzionari delle forze dell'ordine dagli Stati Uniti, in un apparente tentativo di migliorare la propria posizione interna su questi temi.
Nel frattempo, tuttavia, Binance continua a lottare con la caduta dell'exchange di criptovalute FTX. I clienti scelgono sempre più spesso di rimuovere i propri fondi da piattaforme centralizzate come Binance, con novembre che è un mese da record per criptovaluta che fuoriesce dagli scambi.
Solo lunedì, Binance ha visto 900 milioni di dollari di asset scaricati dai clienti. In effetti, il destino di molti scambi di criptovalute sembra più oscuro che mai, in quello che è rapidamente diventato uno degli anni più difficili per il settore.
I pubblici ministeri dell'NCET e di Seattle ritengono di avere prove sufficienti per accusare Binance e Zhao, ma MLARS è stato titubante. A questo punto, non è chiaro se l'indagine si concluderà con un patteggiamento, una multa o un procedimento penale.
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Fonte: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/