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L'India sottopone le transazioni crittografiche alla legge antiriciclaggio

03/08/2023
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Sebbene non ci sia nulla di nuovo nell'imporre standard antiriciclaggio (AML) alle criptovalute, è solo ora che il governo indiano ha deciso di notificare a tutte le parti interessate l'obbligo di rispettare la legge antiriciclaggio nazionale. 

Il 7 marzo, The Gazette of India pubblicato una notifica del Ministero delle finanze, che sottopone una serie di transazioni con criptovalute alla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PLMA) del 2002, vale a dire lo scambio, i trasferimenti, la custodia e l'amministrazione di beni virtuali. Anche i servizi finanziari relativi all'offerta e alla vendita di asset virtuali da parte di un emittente rientrano nella PMLA.

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La notifica non fornisce molti dettagli, ma il PML Act obbliga istituzioni finanziarie per mantenere un registro di tutte le transazioni degli ultimi dieci anni, fornire questi registri ai funzionari se richiesto e verificare l'identità di tutti i clienti.

Scritta giusto in tempo quando le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stanno inasprendo gli standard AML per le criptovalute, la notifica complicherà comunque la vita delle società crittografiche in India. E già non è stato troppo comodo negli ultimi anni. Da marzo 2022, secondo le norme fiscali modificate, le detenzioni e i trasferimenti di asset digitali lo sono soggetto ad una tassa del 30%..

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​​Volume degli scambi sui principali scambi di criptovalute in tutta l'India sceso del 70% in 10 giorni della nuova politica fiscale e quasi 90% nei prossimi tre mesi. La rigida politica fiscale ha spinto i trader di criptovalute verso gli scambi offshore e ha costretto i progetti crittografici in erba a farlo trasferirsi fuori dall'India.

Nel febbraio 2023, le autorità indiane hanno dimostrato ancora una volta la loro posizione dura sulle criptovalute con un preventivo divieto di pubblicità e sponsorizzazioni di criptovalute nella lega di cricket femminile locale. Ciò ha fatto seguito a un precedente divieto per la Premier League maschile di cricket, introdotto nel 2022.

Nel 2023, mentre celebrava la prima presidenza indiana al G20, il ministro delle finanze del paese, Nirmala Sitharaman, ha esortato sforzi internazionali per regolamentare le criptovalute. Ha chiesto uno sforzo coordinato "per costruire e comprendere le implicazioni macro-finanziarie", che potrebbe essere utilizzato per riformare la regolamentazione delle criptovalute a livello globale.