S. Il cane da guardia coreano insegue le criptovalute per garantire la conformità AML

L'organismo di vigilanza finanziaria della Corea del Sud, The Financial Service Commission (FSC), monitorerebbe le criptovalute con asset di oltre 100 milioni di won ($ 70,000) per prevenire gli sforzi di riciclaggio di denaro utilizzando risorse digitali.

L'FSC ha osservato che maggiore è la proporzione di asset virtuali e stablecoin, maggiore è il rischio di riciclaggio di denaro. Pertanto, un'attenzione particolare dovrebbe essere posta sul monitoraggio delle criptovalute con significative risorse digitali e partecipazioni in stablecoin secondo le nuove linee guida antiriciclaggio, segnalati media locali.

Il rapporto ha anche attirato l'attenzione sull'uso delle stablecoin nel riciclaggio di denaro e ha osservato che le stablecoin, in particolare quelle comunemente utilizzate dal pubblico, hanno maggiori probabilità di essere utilizzate come mezzo di criminalità. Il rapporto recita:

“Nel caso di un asset virtuale quotato in modo indipendente, è possibile che non soddisfi i criteri di quotazione di altri operatori di asset virtuali, e si può valutare che il rischio di riciclaggio degli operatori di asset virtuali con una quota elevata del capitale virtuale il patrimonio è alto.

Oltre a monitorare le criptovalute e le loro attività, il rapporto ha anche sostenuto di tenere sotto controllo i clienti al dettaglio che effettuano depositi di alto valore. Quei clienti che effettuano transazioni crittografiche elevate dovrebbero essere monitorati per qualsiasi cambiamento significativo nelle partecipazioni ogni trimestre.

"I clienti con grandi disponibilità di asset virtuali corrono un rischio maggiore di riciclaggio di denaro",

La Corea del Sud è nota per la sua rigorosa attuazione delle politiche relative alle criptovalute, soprattutto sulla scia del crollo di Terra-LUNA. I regolatori finanziari hanno raddoppiato i loro sforzi per garantire la protezione degli investitori e portare le criptovalute normativa entro l'inizio del 2024.

Correlato: I coreani avranno accesso agli ID digitali basati su blockchain entro il 2024

Nell'agosto di quest'anno, la presidenza di FSC ha affermato che l'autorità di regolamentazione prevede di accelerare la revisione di 13 progetti di legge in attesa dell'Assemblea nazionale del paese in relazione alle risorse digitali. L'obiettivo della revisione era quello di apportare integrazioni istituzionali che adotteranno un approccio equilibrato allo sviluppo della blockchain, alla protezione degli investitori e alla stabilità del mercato.