(Bloomberg) — Il principale promotore nordamericano della piattaforma di investimento in criptovaluta BitConnect è stato condannato a 38 mesi di carcere per aver gestito uno schema Ponzi da 2.4 miliardi di dollari che ha frodato almeno 4,500 persone provenienti da 95 paesi.
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Glenn Arcaro, 45 anni, è stato condannato venerdì dal tribunale federale di San Diego, dove si è dichiarato colpevole nel settembre 2021. Arcaro ha ammesso di aver commercializzato fraudolentemente l'offerta di monete proprietarie di BitConnect e il cambio di valuta digitale come investimento redditizio. Ha pubblicizzato i falsi "Trading Bot" e "Volatility Software" di BitConnect come modi garantiti per fare soldi sulla volatilità dei mercati degli scambi di criptovaluta.
In realtà, BitConnect ha pagato i primi investitori utilizzando il denaro ricevuto dagli investitori successivi. BitConnect ha chiuso il suo scambio nel gennaio 2018 dopo aver ricevuto lettere di cessazione e desistenza dalle autorità di regolamentazione statali del Texas e della Carolina del Nord.
"I crimini fiscali che combinano il fascino della criptovaluta con la nuova tecnologia e una strategia di marketing esperta sono senza confini e spesso iniziano attraverso una relazione basata su fiducia, speranza e promessa", ha affermato l'agente speciale dell'FBI Gregory Nelsen, che gestisce l'ufficio dell'agenzia a Cleveland.
Arcaro, residente a Los Angeles, ha collaborato con i pubblici ministeri, come risulta dagli atti del tribunale. Ha accettato di rinunciare a $ 24 milioni.
Il fondatore di Bitconnect Satish Kumbhani, di Hemal, India, è stato incriminato quest'anno per aver guidato la frode. Ma la US Securities and Exchange Commission, che lo ha citato in giudizio nel settembre 2021, ha affermato quest'anno che "probabilmente si è trasferito dall'India a un indirizzo sconosciuto in un paese straniero".
Il giorno dopo la chiusura di BitConnect, uno dei promotori di Kumbhani con sede in Corea del Sud ha avvertito che "alcune persone qui stanno parlando di suicidarsi" e che "molti [investitori coreani] hanno investito tutto ciò che hanno", secondo l'accusa. Un promotore in Australia ha anche scritto che "stiamo ricevendo minacce di morte... [e] la moneta sarà inutile!!!!!"
A novembre, i pubblici ministeri hanno dichiarato che avrebbero venduto circa 57 milioni di dollari in criptovaluta sequestrata ad Arcaro. Un giudice ha successivamente approvato un ordine modificato per la vendita.
Per saperne di più: Kumbhani, il fondatore incriminato di BitConnect, è scomparso, afferma la SEC
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/bitconnect-promoter-gets-38-months-025527800.html