Venerdì 2023, l'Ufficio filippino per l'immigrazione (BI) ha salvato sei vittime di immigrati all'aeroporto internazionale di Clark che erano state recentemente intrappolate in un "giro di traffico di criptovalute". Attualmente il Bure...
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Gli Stati Uniti fanno causa a Google per presunto monopolio pubblicitario: l'ultima causa antitrust tecnologica
Martedì il Dipartimento di Giustizia e otto stati hanno intentato una causa civile antitrust contro Google, sostenendo che il colosso della tecnologia abusa del suo monopolio sulla tecnologia della pubblicità online e ha soffocato...
Grogan fa esplodere il presunto piano di punta di Binance
Il responsabile delle operazioni di prodotto e commerciali di Coinbase, Conor Grogan, ha criticato Binance per aver consentito ad attori sconosciuti di eseguire operazioni di front-run. Grogan ha affermato di tracciare schemi che si estendono fino a 18 mesi...
Gli investitori fanno causa allo scambio Gemini per presunta frode
Gli investitori della Borsa Gemini di New York hanno citato in giudizio la società e i suoi fondatori – Cameron e Tyler Winklevoss – per frode. Gemini viene citato in giudizio In una causa legale collettiva si sostiene che il co...
Presunti truffatori inviano token FTX 2.0 dai portafogli FTX
Un token chiamato FTX 2.0 (FTX2.0) si sta diffondendo tra gli utenti di criptovaluta da un vero indirizzo FTX, una transazione che sposta 22 milioni su un portafoglio controllato da Justin Sun, un co-fondatore di ethereum...
Compass Mining citato in giudizio per oltre $ 2 milioni per presunta frode
Il minatore di criptovalute Compass Mining è stato citato in giudizio dai suoi clienti per presunta frode. I clienti hanno richiesto oltre 2 milioni di dollari per la mancata restituzione delle loro attrezzature da parte dell'azienda mineraria. Il problema deriva da Comp...
I $ 5.5 miliardi di FTX in presunte "attività liquide" includono cache SOL bloccata e partecipazioni FTT illiquide - Bitcoin News
Due giorni fa, gli amministratori fallimentari e i debitori di FTX hanno pubblicato un aggiornamento per i creditori non garantiti sostenendo la scoperta di 5.5 miliardi di dollari in liquidità. Circa 3.5 miliardi di dollari di questi fondi sono piangenti...
L'ex membro dello staff della campagna Walker fa causa all'agente del GOP Matt Schlapp per presunta violenza sessuale
Un ex membro dello staff della fallita campagna del repubblicano Herschel Walker per il Senato della Georgia ha intentato una causa martedì contro l'agente politico repubblicano Matt Schlapp, sostenendo che Schlapp fosse sessualmente...
Presunti criminali informatici nordcoreani dietro Harmony Hack Lazarus Group sposta $ 64 milioni in criptovalute rubate durante il fine settimana
Gli autori dell'hacking di Harmony, Lazarus Group, hanno recentemente spostato 63.5 milioni di dollari in ETH, mentre Binance e Huobi hanno recuperato 2.5 milioni di dollari. Il gruppo di criminali informatici Lazarus della Corea del Nord è legato al progetto da 100 milioni di dollari...
Il prestatore di criptovalute Nexo preso di mira in Bulgaria indaga su presunto riciclaggio di denaro e violazioni fiscali
"Ci sono autorità in uno degli uffici di Nexo in Bulgaria, che è, come sapete, il paese più corrotto dell'UE (Unione Europea)", ha detto un portavoce di Nexo in una e-mail a CoinDesk. ...
El Salvador Chivo Wallet Programmer si apre su presunti problemi di frode di identità, tecnologia e riciclaggio di denaro - Exchange Bitcoin News
Un programmatore di portafogli Chivo ha parlato dei diversi problemi che il portafoglio di criptovaluta di punta di El Salvador ha dovuto affrontare durante le sue fasi iniziali. Shaun Overton, che sostiene di essere stato assunto per...
Nexo sotto inchiesta in Bulgaria per presunte accuse di riciclaggio
Il prestatore di criptovalute Nexo si è trovato nel mirino di un'indagine su larga scala mentre le autorità bulgare indagano su accuse di riciclaggio di denaro, frode informatica, reati fiscali e altri crimini...
Le azioni di Paytm sono diminuite a seguito della presunta vendita di una partecipazione del valore di $ 125 milioni da parte di Alibaba Affiliate
La società di pagamenti digitali Paytm ha visto le sue azioni diminuire notevolmente dopo che un azionista ha venduto 19.20 milioni di azioni. Le azioni di Paytm hanno subito un calo dell'8.8% giovedì a seguito di una serie di operazioni in blocco registrate...
Crypto Lender Nexo sotto inchiesta per presunto riciclaggio di denaro, violazioni delle sanzioni russe in Bulgaria – Bitcoin News
Secondo diversi rapporti, le forze dell'ordine bulgare stanno indagando sul prestatore di criptovalute Nexo per presunto riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni. Siika Mileva, portavoce della Bulgaria...
Il regolatore thailandese interroga il CEO di Zipmex per presunte operazioni illegali
La SEC tailandese ha aperto una nuova indagine su Zipmex perché sospettata di aver infranto la legge. L'autorità di regolamentazione ha chiesto al suo amministratore delegato di fornire chiarimenti entro giovedì prossimo. L'anno scorso, Zipmex ha congelato l'account del cliente e...
Un tecnico di Seattle ispirato dal film "Office Space" ha rubato $ 300 al suo datore di lavoro in un presunto schema software: ecco i 3 semplici modi per proteggere i tuoi soldi online
Un lavoratore tecnologico di Seattle, ispirato dal film "Office Space", ha rubato 300 dollari al suo datore di lavoro in un presunto schema software: ecco i 3 semplici modi per proteggere i tuoi soldi online Il 1999 c...
L'ex direttore dell'ingegneria di FTX sotto esame da parte delle forze dell'ordine statunitensi, presunte sessioni di offerte tenutesi con i pubblici ministeri a New York - Bitcoin News
Secondo quanto riferito, le forze dell'ordine statunitensi stanno esaminando attentamente Nishad Singh, l'ex direttore dell'ingegneria della FTX, secondo un rapporto che cita persone che hanno familiarità con la questione. Un altro rapporto, pubblicato...
La SEC accusa i creatori del presunto schema crittografico da $ 45,000,000 che prometteva rendimenti di 500,000 volte
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti sta accusando il team dietro lo schema CoinDeal di aver presumibilmente frodato decine di migliaia di investitori. La SEC ha presentato una denuncia contro Neil Chandr...
DOJ arresta 24 anni in una presunta frode NFT
Con il crescente numero di atti fraudolenti nel mercato NFT, nessuno può garantire che l’intero mercato sia un luogo autentico in cui effettuare investimenti. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha recentemente chiarito...
La CFTC fa causa a un commerciante di criptovalute per una presunta truffa sui mercati del mango
L’exploit di Mango Markets, che è stato solo uno dei numerosi dApp hackerati e sfruttati lo scorso anno, è stato notevole. L’exploit ha comportato la perdita di circa 114 milioni di dollari a causa del sistema digitale decentralizzato.
La presunta stravaganza del co-fondatore di FTX viene alla luce nei documenti del tribunale fallimentare – Bitcoin News
In seguito alla dichiarazione del tribunale che mostra che il co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried (SBF) vuole accedere ai 460 milioni di dollari di FTX in azioni Robinhood, i documenti del tribunale fallimentare del Delaware mostrano che decine di milioni sono stati spesi...
Tre stati stanno facendo causa per presunta truffa in contanti
Tre stati sostengono che MV Realty, una società immobiliare della Florida, abbia utilizzato pratiche ingannevoli per concedere quelli che dicono essere prestiti predatori mascherati da contratti di servizi immobiliari ai proprietari di case in cerca...
DOJ archivia le accuse contro la presunta estrazione del tappeto NFT di Ape Planet mutante
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato giovedì di aver arrestato e presentato accuse penali contro il fondatore di un progetto NFT che sostiene che i titolari abbiano "tirato a tappeto" e li abbiano defraudati di 2.9 milioni di dollari in cre...
Il presunto sfruttatore di Mango Markets ha negato la cauzione mentre SBF lo vive
Il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto di Porto Rico ha negato la cauzione al presunto sfruttatore di Mango Markets, Avraham Eisenberg, citando preoccupazioni per la sicurezza pubblica. In una sentenza del 4 gennaio 2023, il giudice Bruce...
New York AG fa causa al co-fondatore di Celsius Alex Mashinsky per presunta frode
Alex Mashinsky, co-fondatore ed ex CEO del fallito prestatore di criptovalute Celsius Network, è stato citato in giudizio dal procuratore generale di New York Letitia James per presunta frode agli investitori, tra cui m...
LastPass ha intentato una causa per presunti $ 53k in furto di bitcoin
LastPass sta affrontando una causa intentata presso il tribunale distrettuale del Massachusetts il 3 gennaio. La causa sostiene che LastPass non è riuscito a proteggere adeguatamente i dati degli utenti durante una violazione nell'agosto 2022. Recentemente...
SEC schiaffeggia 8 persone e aziende per una presunta truffa da 45 milioni di dollari
L'industria delle criptovalute è stata scossa ancora una volta da un altro scandalo. E questa volta il nome dell’entità sotto i riflettori è CoinDeal. La Securities and Exchange Commission statunitense ha pubblicato un rapporto de...