Martedì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha arrestato due persone accusate di "presunta cospirazione per riciclare" 94,636 bitcoin rubati a Bitfinex nel 2016. È interessante notare che entrambi...
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Gli Stati Uniti decidono uno dei più grandi furti di criptovalute, arrestano una coppia per aver riciclato $ 4.5 miliardi in Bitcoin
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sventato uno dei più grandi furti di criptovaluta, del valore sbalorditivo di 3.6 miliardi di dollari in bitcoin, legato all'hacking del 2016 dell'exchange di valuta digitale Bitfinex. Inoltre, il...
Gli imputati di riciclaggio di Bitfinex sono stati rilasciati con un'obbligazione multimilionaria
Gli agenti dell'FBI hanno arrestato Heather Morgan, residente a New York, e suo marito Ilya Lichtenstein con l'accusa di aver cospirato per riciclare criptovalute collegate all'hacking Bitfinex del 2016, in cui 119,756 Bitcoin (BTC/USD...
"Rapper comico" accusato di aver hackerato Bitfinex per riciclaggio su cauzione
Heather Morgan, 31 anni, residente a New York, afferma di essere molte cose: "un'imprenditrice seriale, una scrittrice prolifica, un rapper comico irriverente e un investitore in società di software B2B con un alto potenziale di crescita". ...
OpenSea mostra un inizio di febbraio promettente nonostante il nervosismo di UST in materia di riciclaggio di denaro
Opensea ha registrato un volume mensile record di 4.9 miliardi di dollari OpenSea ha raccolto 780,209,290.88666 dollari solo nei primi cinque giorni di febbraio. I volumi mensili potrebbero superare i 15 miliardi di dollari a febbraio, gli esperti hanno pre...
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti riguarda il crimine di riciclaggio di denaro NFT
La crescente popolarità delle opere d'arte digitali come token non fungibili (NFT) di alto valore è ora un importante campanello d'allarme finanziario poiché il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ritiene che potrebbero essere uno strumento vitale per...
Criptovalute, NFT che subiscono "un po'" di riciclaggio di denaro, flussi manipolativi che gonfiano i prezzi
Secondo nuovi dati, i token non fungibili hanno visto un aumento “significativo” delle pratiche manipolative che esagerano i prezzi, la liquidità e riciclano denaro: una paura crescente mentre il settore si trasforma...
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti emette un avviso, afferma che gli NFT potrebbero essere utilizzati per il riciclaggio di denaro
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti avverte gli investitori che i token non fungibili (NFT) potrebbero essere utilizzati per riciclare denaro. In un nuovo studio, l'agenzia afferma che la capacità di trasferire NFT istantaneamente...
Gli NFT possono essere utilizzati per il riciclaggio di denaro, afferma il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti
Un nuovo rapporto del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rivelato che il crescente spazio dei token non fungibili potrebbe essere un canale per il riciclaggio di denaro. Nel rapporto si legge che l'aumento...
Il Tesoro degli Stati Uniti discute l'uso di NFT per il riciclaggio di denaro
TL; DR Breakdown Il Tesoro americano diffida dell'uso di NFT per il riciclaggio L'agenzia ha pubblicato i suoi risultati in un documento Il crollo del Tesoro americano Il settore dei token non fungibili ha continuato a accumulare tonnellate ...
Il Tesoro degli Stati Uniti prende di mira gli NFT per il potenziale riciclaggio di denaro artistico di alto valore
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato uno studio sul mercato dell'arte di alto valore, evidenziando il potenziale nello spazio dei token non fungibili (NFT) per condurre il riciclaggio di denaro illecito o il finanziamento del terrorismo...
OpenSea mostra un inizio di febbraio promettente nonostante il nervosismo di UST in materia di riciclaggio di denaro
Gli NFT una volta erano i figliastri dai capelli rossi delle criptovalute, affrontando scetticismo e insulti ovunque. Tuttavia, la narrativa è cambiata radicalmente dal boom degli NFT del 2021 e dall'ascesa del mercato NFT...
Il Dipartimento del Tesoro avverte che gli NFT potrebbero essere utilizzati per il riciclaggio di denaro
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato un rapporto che descrive come il mercato dell'arte dei token non fungibili (NFT) si inserisce negli schemi di riciclaggio di denaro. Il Tesoro scrive che mentre NFT...
Wash trading "significativo", riciclaggio di denaro nel mercato NFT: Chainalysis
Chainalysis, una piattaforma di analisi blockchain, ha trovato prove "significative" di wash trading e riciclaggio di denaro nel mercato emergente degli NFT. "Come nel caso di qualsiasi nuova tecnologia, gli NFT offrono potenzialità...
Conti di riciclaggio di denaro per meno dell'1% di tutte le transazioni crittografiche l'anno scorso: rapporto Chainalysis
Nuovi dati di Chainalysis rivelano che, sebbene gli schemi di riciclaggio di denaro che coinvolgono risorse digitali siano aumentati lo scorso anno, rappresentano ancora una piccola frazione delle transazioni crittografiche complessive. In un nuovo rapporto, il...
Binance limita oltre 200 conti nigeriani tra i requisiti di riciclaggio di denaro
Secondo Reuters, l'exchange di criptovalute Binance ha limitato un totale di 281 account personali appartenenti a utenti nigeriani. Secondo quanto riferito, il CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ) ha detto a questi clienti in una lettera che...
Binance limita 281 utenti nigeriani in relazione alle leggi sul riciclaggio di denaro
Binance ha limitato 281 utenti nigeriani in relazione alla salvaguardia del riciclaggio di denaro internazionale, ha affermato il CEO Changpeng Zhao. Zhao ha detto che i conti sono stati bloccati a causa della necessità di rispettare le norme interne...
Tornado Cash Crypto Mixer che alimenta il fuoco di riciclaggio di denaro
Una delle critiche più citate alle criptovalute da politici e legislatori è il riciclaggio di denaro e piattaforme come Tornado Cash stanno alimentando questo fuoco. Anche se è vero che il semplice denaro contante è st...
Chainalysis: il riciclaggio di denaro crittografico è ancora un grosso problema
Secondo un nuovo documento pubblicato dalla società di analisi blockchain Chainalysis, lo scorso anno i criminali informatici hanno riciclato quasi 9 miliardi di dollari in fondi crittografici. Complessivamente sono stati collocati ben 8.6 miliardi di dollari...
I fan di "Tornado Cash" di Crypto per paura del riciclaggio di denaro, potrebbero essere la "punta dell'iceberg"
Il 17 gennaio, con i prezzi delle criptovalute ampiamente influenzati dall'avversione al rischio, Crypto.com ha segnalato un "incidente di sicurezza" che ha causato il congelamento dei prelievi da parte dell'operazione. Giorni dopo, il...
Il riciclaggio di denaro crittografico cresce del 30% nel 2021
Le criptovalute sono diventate la soluzione preferita da truffatori e criminali grazie al loro anonimato, alla facilità di accesso e alla capacità di attraversare i confini. Allo stesso modo, i crimini informatici nel cripto-spazio sono...
Il riciclaggio di denaro in criptovalute sale del 30% nel 2021
Rispetto al 2020, le attività dei criminali informatici legate alle criptovalute sono aumentate notevolmente nel 2021. L'anno scorso gli autori fraudolenti hanno riciclato asset in criptovaluta per un valore di oltre 8.6 miliardi di dollari, che...
La DeFi diventa uno strumento popolare per il riciclaggio di denaro: Chainalysis
Il Crypto Crime Report 2022 di Chainalysis ha osservato che i protocolli DeFi hanno contribuito a un significativo 37% di tutte le entrate derivanti dalle truffe crittografiche nel 2021, diventando lo strumento preferito per il riciclaggio di denaro da parte di cyber...
Riciclaggio di criptovalute in aumento di un terzo nel 2021 ma ancora al di sotto del record
Un nuovo rapporto di Chainalysis ha rivelato che 8.6 miliardi di dollari in valore sono stati riciclati attraverso la criptovaluta nel 2021. Si tratta di un aumento del 25% rispetto al 2020, ma rimane ancora ben al di sotto del livello massimo raggiunto in...
Riciclaggio di denaro 0.05% di tutte le transazioni crittografiche nel 2021: rapporto Chainalysis
Ogni anno dal 2017, la società di analisi blockchain Chainalysis pubblica un rapporto incentrato sul riciclaggio di denaro e sulle transazioni illecite che attraversano l'ecosistema delle criptovalute. Il resoconto di quest'anno...
Il riciclaggio di denaro raccoglie vapore sui protocolli DeFi: Chainalysis
E la DeFi non è l'unico metodo di riciclaggio di denaro legato alle criptovalute in aumento: anche i pool minerari, gli scambi ad alto rischio e i mixer hanno ricevuto una quantità maggiore di criptovalute da portafogli legati ad attività criminali...
Il riciclaggio di denaro tramite criptovalute è aumentato del 30% nel 2021, con il riciclaggio DeFi in aumento di 20 volte: Chainalysis
Una nuova ricerca della società forense blockchain Chainalysis rileva che il riciclaggio di denaro nelle criptovalute è cresciuto da 6.6 miliardi di dollari a 8.6 miliardi di dollari tra il 2020 e il 2021. Mentre gli scambi centralizzati con conoscenze deboli...
Binance e antiriciclaggio, CZ respinge le accuse
Binance e il suo CEO Changpeng Zhao sono finiti ancora una volta nell'occhio del ciclone per un articolo di Reuters sulle procedure antiriciclaggio seguite dall'exchange. "FUD", è stato il commento di CZ a...
Binance aiuta a sconfiggere i criminali informatici che riciclano 500 milioni di dollari in attacchi ransomware
Il ransomware è diventato la più grande minaccia alla sicurezza online, colpendo tutti i settori connessi a Internet, dalle catene di approvvigionamento alle istituzioni sanitarie. Pertanto, una parte fondamentale di Binance'...