La US Securities and Exchange Commission (SEC) ha sporto denuncia contro 11 individui collegati a uno schema cripto piramidale noto come Forsage. Le persone dietro il progetto sono riuscite a sollecitare oltre 300 milioni di dollari da investitori a livello globale.
La SEC addebita 11 persone nello schema cripto Ponzi
Il rapporto della SEC afferma che gli imputati nel caso includono tre promotori attualmente con sede negli Stati Uniti e quattro fondatori la cui ultima posizione era la Russia. Forsage è una piattaforma che afferma di essere un ponte tra le blockchain di Ethereum, Binance e Tron.
Il team aveva promosso Forsage come piattaforma in grado di eseguire contratti intelligenti su più blockchain. Tuttavia, l'azienda operava come uno schema Ponzi, in cui i soldi dei nuovi investitori pagavano i vecchi investitori e davano ricompense a coloro che assumevano più dipendenti.
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A comunicato stampa dalla SEC ha affermato che la commissione ha inviato un ordine di cessazione e desistere a Forsage tra la fine del 2020 e il marzo 2021. Tuttavia, i fondatori della piattaforma non hanno prestato attenzione alle preoccupazioni dell'autorità di regolamentazione. Non solo hanno negato queste accuse, ma sono anche andati avanti per continuare a promuovere i loro servizi.
Il capo ad interim della divisione Crypto Assets e Cyber Unit della SEC, Carolyn Welshhans, ha commentato lo sviluppo, affermando che i truffatori non potevano evitare le leggi federali sui titoli attraverso contratti intelligenti e blockchain e danneggiando gli investitori al dettaglio che hanno investito in tali piattaforme.
I due imputati con sede negli Stati Uniti hanno concordato di regolare le sanzioni civili e di sboccatura come evidenziato dal tribunale, per risolvere le pretese avanzate dalla SEC. Li eliminerà da qualsiasi altra violazione delle leggi sui titoli.
La SEC collabora con l'FBI per combattere il crimine crittografico
La SEC ha attivamente regolamentato lo spazio delle criptovalute per garantire che gli investitori nel settore siano ben protetti. Una delle persone recentemente accusate è un ex dirigente di Coinbase. Ishan Wahi è stato arrestato dalla SEC tra le accuse di insider trading di criptovalute.
Il vicedirettore dell'FBI, Michael J. Driscoll, ha anche affermato che l'agenzia sta assumendo un ruolo attivo all'interno dell'ecosistema delle criptovalute per impedire a truffatori e criminali di sfruttare le scappatoie per condurre attività illecite.
Il 1° agosto Letitia James, procuratore generale di New York, sollecitato tutti i residenti di New York che hanno subito perdite dopo aver investito in truffe di criptovaluta di presentare una denuncia in modo che l'ufficio del pubblico ministero possa dare seguito a questi casi.
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Fonte: https://insidebitcoins.com/news/sec-charges-founders-and-promoters-of-alleged-300m-ponzi-scheme