I cani da guardia finanziari in Corea del Sud stanno controllando le transazioni in valuta estera delle banche commerciali per l'uso illegittimo di criptovalute.
Un anonimo funzionario del servizio di vigilanza finanziaria disse che alcune delle transazioni in questione includevano scambi di criptovaluta. Ecco perché gli investigatori stanno esaminando eventuali connessioni con la speculazione valutaria o il riciclaggio di denaro che coinvolgono risorse digitali.
Sebbene il funzionario non abbia menzionato gli scambi in questione, la Shinhan Bank è una delle istituzioni indagate.
Uno sguardo più da vicino alle transazioni crittografiche
Secondo i precedenti rapporti dell'agenzia di stampa Yonhap, Woori Bank ha negoziato circa 800 miliardi di won (611 milioni di dollari) il 23 giugno. Il 30 giugno, anche la Shinhan Bank ha preso parte a una transazione da 1 trilione di won.
Un rappresentante dell'FSS ha riconosciuto le informazioni, con un rappresentante della Shinhan Bank che ha confermato che è in corso un'indagine normativa. Questi ultimi, tuttavia, hanno affermato di non essere stati in grado di rivelare l'importo preciso della transazione o la sua connessione agli scambi di criptovalute poiché tali dettagli possono essere resi pubblici solo una volta terminata l'indagine.
La Financial Services Commission sta ufficialmente spingendo per la creazione di un comitato speciale sugli asset virtuali. A causa del recente "incidente LUNA", ci sono state crescenti richieste per la sicurezza degli investitori e l'istituzione di leggi per il mercato degli asset virtuali.
Il 19, un rappresentante di alto rango e l'FSC hanno confermato che quest'ultimo sta ora lavorando per istituire un comitato speciale per le risorse virtuali. Membri dell'FSC, rappresentanti del mondo accademico e del settore legale costituiranno il comitato. Al più presto questo mese sarà istituito un comitato speciale.
Eventi successivi al crollo della Terra
A seguito del fallimento della stablecoin TerraUSD, i regolatori finanziari sudcoreani hanno condotto ispezioni di "emergenza" sugli scambi di criptovalute nazionali. L'FSC e l'FSS della Corea del Sud hanno richiesto informazioni sulle transazioni che coinvolgono TerraUSD e LUNA agli operatori regionali di scambio di criptovalute.
Ciò include dettagli sui volumi degli scambi, sui prezzi di chiusura e sul numero di investitori rilevanti. Inoltre, alle borse sono state richieste ricerche sulle cause e sui rimedi per il crollo del mercato.
Successivamente, l'FSS ha iniziato a indagare sulle società che fungono da gateway per i pagamenti per le risorse digitali. L'FSS ha interrogato 157 gateway di pagamento sulle loro strategie, servizi relativi alle criptovalute e divulgazione di risorse digitali.
A seguito del fallimento di UST e LUNA, le autorità fiscali nazionali della Corea del Sud avrebbero penalizzato Terraform Labs e Kwon 78 milioni di dollari per evasione fiscale. I legislatori hanno invitato Kwon a prendere parte a un'indagine legislativa sugli eventi che hanno portato al crollo di Terra e al de-pegging di UST.
Fonte: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/