I pubblici ministeri statunitensi stanno sondando la conformità, le operazioni e le comunicazioni interne di Binance contro il riciclaggio di denaro da dicembre 2020, Reuters segnalati il 1 settembre, citando persone che hanno familiarità con l'indagine.
Il rapporto afferma che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha inviato allo scambio una lettera chiedendo allo scambio di fornire volontariamente registrazioni di comunicazioni che coinvolgono il fondatore Changpeng Zhao e altri 12 dirigenti e partner sull'individuazione di transazioni illegali e sull'acquisizione di clienti con sede negli Stati Uniti.
Secondo il rapporto, i pubblici ministeri hanno anche richiesto documenti aziendali che contenevano istruzioni per distruggere file o trasferire documenti al di fuori degli Stati Uniti
L'autorità di regolamentazione ha richiesto informazioni sulle attività di Binance negli Stati Uniti, ha anche chiesto dettagli sulle sue misure antiriciclaggio e di conformità alle sanzioni.
Secondo il rapporto, la richiesta si basava su un'indagine sulla conformità dello scambio con la legge sul segreto bancario. La legge richiede agli scambi di criptovalute negli Stati Uniti di registrarsi presso il Dipartimento del Tesoro e di rispettare le misure antiriciclaggio.
Il regolatore ha messo in dubbio la logica di Binance.US
Reuters ha riferito che la lettera del Dipartimento di Giustizia del 2020 richiedeva documenti relativi alla "ragione commerciale" nella creazione di Binance.US.
Secondo quanto riferito, il regolatore ha chiesto a Zhao e ad altri 12 dirigenti, tra cui il co-fondatore Yi He, e il chief compliance officer, Samuel Lim, della relazione tra Binance e Binance.US.
Binance.US è stato lanciato nel 2019 da Binance (la società madre) ed è registrato presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
Tuttavia, la struttura opaca della società madre ha disorientato le autorità di regolamentazione di tutto il mondo, che hanno avvertito più volte gli utenti dello scambio.
Recentemente, la banca centrale olandese multato l'azienda oltre 3 milioni di euro per aver violato le sue leggi finanziarie.
Nel frattempo, Binance ha aumentato le sue misure di conformità normativa e ha ottenuto diverse approvazioni da parte delle autorità di regolamentazione in Italia, Francia, Dubai, e altri paesi.
La SEC ha citato in giudizio gli operatori di Binance.US
Reuters ha anche rivelato che la Securities and Exchange Commission (SEC) ha citato in giudizio l'operatore di Binance.US, BAM Trading Services.
Secondo il rapporto di Reuters, la citazione ha chiesto informazioni sui servizi forniti da BAM per Binance.US e se dei dipendenti lavorassero anche per lo scambio dei genitori.
Risposta Binance
Reuters non ha potuto determinare come Binance ha risposto alle richieste del regolatore.
Nel frattempo, Patrick Hillmann, Chief Communications Officer di Binance, ha dichiarato:
“I regolatori di tutto il mondo stanno contattando tutti i principali scambi di criptovalute per comprendere meglio il nostro settore. Questo è un processo standard per qualsiasi organizzazione regolamentata e collaboriamo regolarmente con le agenzie per rispondere a qualsiasi domanda loro possa avere”.
Hillmann ha aggiunto che lo scambio aveva un team di conformità composto da ex regolatori e agenti delle forze dell'ordine.
Changpeng Zhao ha anche twittato che lo scambio ha rispettato le richieste normative del 2020.
Un'altra storia oggi su una società di criptovalute che riceve una richiesta da un regolatore. Una richiesta di condividere VOLONTARIAMENTE determinate informazioni nel 2020, cosa che abbiamo fatto. È importante per il settore creare fiducia con le autorità di regolamentazione.
I miei messaggi di chat sono comunque semi-pubblici. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
— CZ? Binance (@cz_binance) 1 settembre 2022
Fonte: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-screw/