Ancor prima dell’avvento delle criptovalute P2E, gli esperti antiriciclaggio hanno segnalato i rischi finanziari illeciti legati ai giochi online. Nel 2019, i ricercatori del Royal United Services Institute, un istituto britannico...
Etichetta: Illecito
La regolamentazione delle criptovalute in Europa: tra attività lecite e illecite
Il legislatore europeo si sta muovendo in modo trasversale per regolamentare tutto ciò che può avere a che fare con le criptovalute e, più in generale, con tutti i cripto-asset. Gli aspetti che sembrano essere più vicini a...
Le partecipazioni crittografiche "illecite" della Corea del Nord sono state pesantemente colpite dal crollo del mercato
Il recente crollo del mercato delle criptovalute ha lasciato la Corea del Nord con milioni di dollari in perdite sui suoi asset crittografici rubati e potrebbe influenzare i finanziamenti per il suo programma di armi, ha riferito Reuters. Il valore di Bitcoin (BTC)...
Dogecoin del valore di milioni legato ad attività illecite incluso il terrorismo: ellittica
Dogecoin è sempre più collegato ad attività illecite tra cui gli schemi Ponzi, il finanziamento del terrorismo e il materiale pedopornografico (CSAM), secondo un nuovo rapporto della società di analisi blockchain E...
Dogecoin vale milioni di dollari legati ad attività illecite
Prezzo Dogecoin al momento in cui scrivo: $ 0.06245 Infowars ha finora raccolto più di $ 1,700 (£ 1,383) in Dogecoin. La sua capitalizzazione di mercato è diminuita dell'1% nelle ultime 24 ore. Dogecoin si sta progressivamente a...
Ex Senior Manager di Huobi accusato di commercio illecito: rapporto
Le autorità di Hong Kong stanno perseguendo un ex senior manager dell'exchange di criptovalute Huobi, accusandolo di aver guadagnato illecitamente 5 milioni di dollari commerciando segretamente contro la società. Secondo un rapporto di The Financi...
Dirigente dell'exchange di criptovalute Huobi accusato di aver guadagnato $ 5,000,000 tramite commercio illecito: rapporto
Secondo quanto riferito, l'exchange di criptovalute Huobi ha citato in giudizio un ex dirigente accusato di aver racimolato 5 milioni di dollari in Tether (USDT) effettuando scambi segreti su un conto aziendale sotto il suo controllo. Il rapporto del Financial Times...
L'ex dipendente di Huobi è accusato di commercio illecito
Un ex senior manager di Huobi, uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo, è stato perseguito in porto dopo essere stato accusato di aver creato 5 milioni di dollari sul commercio QT contro un'organizzazione acco...
Huobi accusa l'ex senior manager di commercio illecito
Secondo un rapporto del Financial Times, un ex senior manager dell'exchange di criptovalute Huobi è stato accusato di commercio illecito. Il rapporto afferma che Huobi ha intentato una causa contro Chen Boli...
Rapporto BRI: le autorità di regolamentazione devono determinare se il valore di estrazione mineraria (MEV) è illecito
La Banca dei Regolamenti Internazionali ha recentemente pubblicato un documento di ricerca e ha equiparato il valore estraibile dei minatori (MEV) alle attività illegali nei mercati convenzionali come il front running e il san...
Il rapporto CipherTrace mostra un calo delle attività illecite nell'ecosistema crittografico
? Vuoi lavorare con noi? CryptoSlate sta assumendo per una manciata di posizioni! In condizioni di mercato estreme, un rapporto del 13 giugno di CipherTrace descrive in dettaglio gli sviluppi positivi nell'ecosistema crittografico, suggerendo...
L'utilizzo illecito di criptovalute come percentuale dell'utilizzo totale è diminuito: rapporto
Secondo la società forense blockchain CipherTrace, l'attività illecita delle criptovalute nel 2021 e nel primo trimestre del 2022 è diminuita come percentuale dell'attività crittografica complessiva. La criptovaluta in...
Binance riciclava oltre 2.3 miliardi di dollari in fondi illeciti, secondo le indagini
Secondo quanto riferito, Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha agito come canale per riciclare denaro illecito superando i 2.3 miliardi di dollari in cinque anni. Binance sarebbe stato utilizzato da hacker, narcotrafficanti...
La nuova tecnologia semplifica le indagini sull'uso illecito di criptovalute
Le forze dell'ordine negli Stati Uniti hanno adottato rapidamente strumenti investigativi sulle criptovalute. Una nuova offerta sul mercato mira a condensare catene di transazioni crittografiche in tempi facilmente visualizzabili...
Bitcoin è utilizzato principalmente nell'economia sotterranea per attività illecite
Ben Bernanke afferma che l'uso principale del bitcoin è principalmente per le attività dell'economia sommersa. Prezzo BTC al momento in cui scriviamo: $ 30,350.79 La capitalizzazione di mercato di BTC è aumentata del 3% nelle ultime 24 ore Fede precedente...
Bitcoin è utilizzato principalmente nell'economia sotterranea per attività illecite - Notizie Bitcoin in primo piano
L'ex presidente della Federal Reserve Ben Bernanke afferma che l'uso principale del bitcoin è "principalmente per attività dell'economia sommersa e spesso cose illegali o illecite". Ha aggiunto: "Non penso che Bitcoin...
Attività illecite nel settore DeFi in aumento negli ultimi due anni: Chainalysis
Secondo il rapporto Web3 Safety & Compliance di Chainalysis, negli ultimi due anni le transazioni illecite di criptovaluta nel settore della finanza decentralizzata (DeFi) sono aumentate. Sopra il...
Il governo del Regno Unito presenterà un disegno di legge per contrastare la finanza illecita
Il Regno Unito introdurrà un disegno di legge per contrastare la finanza illecita, ha detto il principe Carlo nel discorso della regina, inaugurando il Parlamento. "Verrà presentato un disegno di legge per rafforzare ulteriormente...
Molti fondi crittografici illeciti vengono assorbiti dai servizi segreti
I servizi segreti hanno raccolto fino a 102 milioni di dollari in criptovalute illecite I servizi segreti hanno scoperto diversi tentativi di riciclaggio di denaro I 102 milioni di dollari derivano da più di 250 casi separati The Un...
I servizi segreti hanno preso un sacco di criptovalute illecite
I servizi segreti degli Stati Uniti stanno lavorando duramente per reprimere l’uso illecito delle criptovalute. Al momento in cui scriviamo, è stato pubblicato un nuovo rapporto in cui si afferma che i servizi segreti hanno raccolto fino a 102 dollari...
AUSTRAC rilascia 2 nuove guide per aiutare a individuare l'uso illecito di criptovalute
L'agenzia australiana di controllo della conformità finanziaria AUSTRAC ha pubblicato due nuove guide per aiutare le entità a individuare quando i clienti utilizzano criptovalute per scopi illeciti o quando sono costretti a pagare il...
Robert Taylor accusato di schema illecito di ATM Bitcoin
Un uomo è stato accusato di gestire diversi bancomat illegali di bitcoin e criptovalute a New York, installati in lavanderie automatiche in tutto lo stato. Robert Taylor, 35 anni, è stato accusato di crimine...
La Bielorussia adotta la procedura legale per il sequestro di criptovaluta illecita - Regolamento Bitcoin News
In attuazione di un decreto presidenziale firmato di recente, il governo della Bielorussia ha introdotto una procedura che consente allo Stato di sequestrare le riserve di valuta digitale. La mossa garantirà l'autorizzazione delle forze dell'ordine...
Il ministro delle finanze indiano afferma che le criptovalute potrebbero essere utilizzate per attività illecite
Il ministro delle Finanze indiano, Nirmala Sitharaman, ritiene che le criptovalute possano contribuire a facilitare il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro. Lo ha detto durante la riunione dei ministri delle Finanze del G20 e della Banca Centrale...
Nuove regole per fermare i flussi illeciti nell'UE tramite Crypto Assets
Il regolamento è importante per la nuova UE contro il pacchetto di elusione fiscale illegale L'obiettivo è garantire che le cripto-risorse possano essere seguite in modo simile ai consueti movimenti di contanti C'è una carenza di regole p...
Nuove regole per fermare i flussi illeciti nell'UE tramite Cryptoassets
Il regolamento è importante per la nuova UE contro il pacchetto di elusione fiscale illegale. L'obiettivo è garantire che le cripto-risorse possano essere seguite in modo simile ai consueti movimenti di denaro. C'è una carenza di regole per...
Quello che devi sapere sull'audizione odierna del Senato sull'uso illecito delle criptovalute in Russia
Giovedì la Commissione bancaria del Senato ospiterà un'audizione sull'uso delle criptovalute nella finanza illecita. L'udienza fa seguito a un'ondata di preoccupazione speculativa secondo cui la Russia utilizzerà le criptovalute per eludere le recenti sanzioni...
Coinjoin strumento di mixaggio BTC per bloccare le transazioni illecite
CoinJoin, un popolare strumento di mixaggio di Bitcoin (BTC), bloccherà le transazioni associate o contrassegnate come illegali. L'annuncio è arrivato dall'account Twitter ufficiale di Wasabi Wallet, di cui Coinjoin fa parte...
Il Sudan rifiuta le accuse di contrabbando di oro illecito russo - Notizie Bitcoin in primo piano
Il Sudan ha negato che entità russe abbiano contrabbandato centinaia di tonnellate di oro illecito dal suo territorio. I funzionari hanno definito le accuse una notizia falsa e hanno suggerito che il Sudan in realtà sta cercando...
La Malesia sta perdendo potere per i minatori di criptovalute illegali
In Malesia le persone rubano energia. Perché? Perché stanno cercando di arricchirsi attraverso il mining di criptovalute, e ora la società di servizi pubblici nazionale responsabile dell'uso dell'elettricità ha alcune idee su cui sta lavorando...
Coinbase interrompe diversi account illeciti dalla Russia
Coinbase, uno degli scambi di criptovaluta più grandi e popolari al mondo, ha annunciato all'inizio della settimana che sta intraprendendo azioni pesanti contro i conti russi sulla sua piattaforma. La compagnia...
Alla luce delle sanzioni russe, il Senato terrà un'audizione sulle criptovalute nella finanza illecita
La prossima settimana il Senato sta esplorando l'uso delle criptovalute per eludere le sanzioni. La Commissione bancaria del Senato ha annunciato l'audizione, dal titolo "Comprendere il ruolo delle risorse digitali...