I debitori di FTX e le parti interessate chiedono alla corte di citare in giudizio la cerchia ristretta di Sam Bankman-Fried per consegnare documenti e informazioni per le indagini in corso. I debitori sperano in citazioni in tribunale S...
Etichetta: citazione
FTX vuole citare in giudizio la cerchia ristretta di Bankman-Fried
Punti chiave FTX vuole che la cerchia ristretta di Sam Bankman-Fried fornisca maggiori informazioni sui propri beni personali. Secondo il documento, il padre, la madre e il fratello di Bankman-Fried erano tutti imputati...
Trump Team ha colpito con il nuovo mandato di comparizione del 6 gennaio che chiede comunicazioni su Dominion, afferma il rapporto
Il personale di punta della campagna presidenziale dell'ex presidente Donald Trump ha ricevuto mandati di comparizione il mese scorso chiedendo informazioni sulla preparazione dell'attacco del 6 gennaio al Campidoglio, secondo...
I pubblici ministeri statunitensi citano in giudizio gli hedge fund collegati all'exchange di criptovalute Binance
L'ufficio della procura degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington a Seattle ha citato in giudizio alcune società di investimento chiedendo loro di fornire i registri delle loro comunicazioni con Binance negli ultimi mesi...
Gli investigatori statunitensi citano in giudizio Hedge Funds in Binance Sonda di riciclaggio di denaro: rapporto
Recentemente, Binance ha compiuto sforzi per aumentare il proprio impegno verso la conformità, aumentando il personale dedicato alla sicurezza e alla conformità del 500% nel 2022. Inoltre, lo scorso autunno la società ha organizzato un comitato consultivo globale...
I procuratori federali citano in giudizio gli hedge fund su Binance
Secondo un rapporto del Washington Post, i procuratori federali stanno indagando sul più grande exchange di criptovalute Binance e hanno citato in giudizio diversi hedge fund come parte delle sue indagini. L'avvocato americano di Seattle...
Gli investigatori statunitensi citano in giudizio gli hedge fund associati a Binance
Il 7 gennaio 2023, il Washington Post ha riferito che i pubblici ministeri federali avevano citato in giudizio gli hedge fund con sede negli Stati Uniti relativi a Binance. I procuratori federali stanno indagando sulla piattaforma di scambio di criptovaluta...
Gli investigatori statunitensi citano in giudizio Hedge Funds in Binance Sonda di riciclaggio di denaro: rapporto
I pubblici ministeri federali stanno indagando sulla relazione tra Binance e gli hedge fund con sede negli Stati Uniti come parte di un'indagine più ampia sul possibile furto di denaro da parte dell'exchange di criptovalute...
I dirigenti di 3AC hanno notificato un mandato di comparizione tramite Twitter a causa di un luogo sconosciuto
I problemi della società di hedge fund di criptovaluta Three Arrows Capital, in difficoltà e in bancarotta, sembrano peggiorare. I co-fondatori Kyle Davies e Su Zhu – così come lo stesso Three Arrows – sono stati schiaffeggiati con...
I fondatori di 3AC Kyle Davies e Su Zhu hanno taggato in un tweet per consegnare un mandato di comparizione al tribunale
C'è stato un interessante contrasto tra il modo in cui i cofondatori di Three Arrows Capital, Kyle Davies e Su Zhu, sono stati su Twitter e quanto altrimenti sarebbe stato difficile raggiungerli, secondo c...
I liquidatori di 3AC citano in giudizio i fondatori su Twitter
I liquidatori di Three Arrows Capital hanno citato in giudizio i fondatori del fallito hedge fund con sede a Singapore, esortandoli a fornire tutte le informazioni riguardanti l'entità defunta. Zhu Su e Kyle Dav...
I fondatori di Three Arrows Capital hanno emesso un mandato di comparizione tramite Twitter
I liquidatori hanno trovato un modo unico per citare in giudizio i co-fondatori di Three Arrows Capital Kyle Davies e Su Zhu, rilasciando loro una copia del mandato di comparizione tramite Twitter. Ciò avviene dopo che entrambi i fondatori sono diventati famosi...
3AC Liquidators emette un mandato di comparizione al co-fondatore di 3AC Kyle Davis
I liquidatori di Three Arrows Capital (3AC) hanno citato in giudizio il co-fondatore di 3AC Kyle Davis affinché riveli tutti i documenti e le informazioni finanziarie relative al suo hedge fund crollato prima del 26 gennaio. All'inizio di dicembre...
Bankman-Fried "riluttante" ad accettare la citazione in giudizio, intensificando la situazione di stallo del Senato
I legislatori del Senato hanno criticato l’ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried per aver rifiutato di comparire in un’udienza questa settimana, definendo la sua decisione una “abdicazione di responsabilità senza precedenti”. Il Senato bancario...
Maxine Waters afferma che la citazione di SBF "sicuramente sul tavolo"
In risposta alle notizie secondo cui Maxine Waters, presidente della commissione per i servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti, non era disposta a costringere il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried a testimoniare davanti a una commissione della Camera, ha successivamente twittato...
Citazione al Congresso per SBF "Sicuramente sul tavolo", afferma il rappresentante Maxine Waters
Anche dopo aver adottato un atteggiamento più assertivo su Twitter, non sembrava che il presidente della Commissione per i servizi finanziari della Camera Maxine Waters intendesse citare in giudizio il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried per testimoniare davanti...
Maxine Waters è pronta a citare in giudizio Sam Bankman-Fried
Maxine Waters, presidente del Comitato per i servizi finanziari della Camera, ha twittato giovedì che i piani per citare in giudizio la celebrità delle criptovalute caduta Sam Bankman-Fried per testimoniare all'udienza della FTX del 13 dicembre sono ancora...
Il capo dei servizi finanziari della House Waters non ha intenzione di citare in giudizio Sam Bankman-Fried: rapporto
La presidente della commissione per i servizi finanziari della Camera Maxine Waters (D-California) ha detto a un gruppo di democratici che non ha intenzione di citare in giudizio l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried per testimoniare in un'udienza nella cripta...
Il rappresentante degli Stati Uniti Maxine afferma che un mandato di comparizione su Sam Bankman-Fried di FTX è "sul tavolo" mentre le richieste per la sua sonda si intensificano ⋆ ZyCrypto
Maxine Waters, presidente della Commissione per i servizi finanziari della Camera, ha confermato che citerà in giudizio Sam Bankman Fried (SBF) se l'ex CEO caduto in disgrazia di FTX non riesce a...
Il rappresentante Maxine Waters afferma che "circolano bugie alla CNBC secondo cui non sono disposto a citare in giudizio SBF"
– Pubblicità – La rappresentante Maxine Waters risponde ai critici, afferma che un mandato di comparizione per SBF è "sul tavolo". Waters afferma che il Comitato per i servizi finanziari è disposto a citare in giudizio SBF, ma le criptovalute...
Commissione interna che valuta la citazione per Sam Bankman-Fried
I membri senior del Comitato per i servizi finanziari della Camera stanno valutando un mandato di comparizione per costringere l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried a testimoniare, anche se rimane poco tempo per imporne uno durante questo...
Citazione in giudizio SBF per testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti, richiede Crypto Twitter
Crypto Twitter richiede l'invio di un mandato di comparizione all'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried (SBF) per farlo testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti. Dopo che la SBF ha rifiutato l'invito di Maxine Waters, presidentessa dell'U...
La SEC invia una citazione agli influencer che promuovono HEX, PulseChain e PulseX
Nel corso di diversi anni, gli influencer dei social media si sono guadagnati una cattiva reputazione tra i regolatori per aver ceduto token rischiosi e non controllati a milioni di investitori. Perseguendo la repressione di tali scenari, gli Stati Uniti...
Trump potrebbe testimoniare al comitato del 6 gennaio mentre la scadenza incombe, suggerisce Liz Cheney
Topline La Commissione 6 gennaio della Camera è "in discussione" con il team legale dell'ex presidente Donald Trump sulla sua testimonianza nell'indagine dei legislatori, ha detto martedì la deputata Liz Cheney (R-Wyo.), r...
Il comitato della Camera del 6 gennaio cita in giudizio Trump
Venerdì la commissione del 6 gennaio della Camera ha formalmente emesso un mandato di comparizione all'ex presidente Donald Trump, chiedendo all'ex presidente di testimoniare alla commissione e consegnare documenti, e probabilmente impostare...
I liquidatori 3AC cercano "mezzi alternativi" per citare in giudizio i fondatori scomparsi
I liquidatori di Three Arrows Capital (3AC) hanno chiesto a un tribunale degli Stati Uniti di concedere loro il permesso di citare in giudizio i fondatori del crypto hedge fund in difficoltà attraverso "mezzi alternativi". Ad oggi, t...
I liquidatori 3AC vogliono citare in giudizio Su Zhu e Kyle Davies tramite Twitter
L'avvocato di Singapore dei cofondatori ha rifiutato di accettare documenti per conto dei clienti, la mozione afferma che i gestori degli investimenti del fondo hanno prodotto solo "divulgazioni frammentarie e selettive" Teneo, il rappresentante straniero...
Trump fa esplodere la commissione del 6 gennaio per la richiesta di citazione, ma continua a non dire se testimonierà
L'ex presidente Donald Trump è rimasto vago sulla questione se rispetterà o meno il mandato di comparizione della Commissione 6 gennaio della Camera per la sua testimonianza venerdì mattina, rilasciando una risposta di più pagine...
I legislatori citano in giudizio Trump in udienza finale
Il comitato ristretto della Camera che indaga sulla rivolta del Campidoglio del 6 gennaio ha votato per citare in giudizio l'ex presidente Donald Trump giovedì, dopo la sua nona e probabilmente ultima udienza sugli sforzi di Trump per...