Il governo della Colombia ha rivelato di avere in programma di lanciare una valuta digitale. Uno degli scopi di questa nuova moneta sarebbe quello di frenare l'evasione fiscale e migliorare la tracciabilità delle transazioni effettuate...
Etichetta: Evasione
La Colombia prevede di lanciare la valuta digitale per ridurre l'evasione fiscale - Regolamento Bitcoin News
Il governo della Colombia ha rivelato di avere in programma di lanciare una valuta digitale. Uno degli scopi di questa nuova moneta sarebbe quello di frenare l'evasione fiscale e migliorare la tracciabilità delle transazioni effettuate...
La prima importazione basata su criptovalute dall'Iran solleva preoccupazioni per l'evasione delle sanzioni
Questa settimana l'Iran ha emesso il suo primo ordine di importazione ufficiale utilizzando la criptovaluta, un passo che potrebbe consentire al paese di aggirare le sanzioni statunitensi. L’ordine, del valore di 10 milioni di dollari, potrebbe consentire alla nazione di tra...
L'exchange di criptovalute Kraken sotto inchiesta per aver consentito l'evasione dalle sanzioni iraniane: rapporto
Secondo quanto riferito, l'exchange di criptovalute Kraken è sotto indagine federale per presunta violazione di una sanzione statunitense contro l'Iran. Gli Stati Uniti hanno imposto restrizioni alle attività con l’Iran in seguito alla crisi degli ostaggi...
La banca di Peter Schiff ha chiuso per presunta evasione fiscale
Le autorità di regolamentazione di Porto Rico hanno emesso un ordine di cessazione e desistenza a una banca di proprietà del critico dei bitcoin Peter Schiff Prezzo BTC al momento della stesura di questo articolo: $ 19,988.88 La banca è stata indagata per accuse...
La banca del critico Bitcoin Peter Schiff ha chiuso per presunta evasione fiscale e riciclaggio di denaro
Le autorità di regolamentazione di Porto Rico hanno emesso un ordine di cessazione e desistenza nei confronti di una banca di proprietà del critico dei bitcoin Peter Schiff, che è stata oggetto di un'indagine internazionale per evasione fiscale e...
Il conto bancario del critico Bitcoin Peter Schiff è stato chiuso per presunta evasione fiscale e riciclaggio di denaro
Le autorità di regolamentazione di Porto Rico hanno emesso un ordine di cessazione e desistenza nei confronti di una banca di proprietà del critico dei bitcoin Peter Schiff, che è stata oggetto di un'indagine internazionale per evasione fiscale e...
Chrisley è condannato per evasione fiscale e frode bancaria, non lo so
Todd e Julie Chrisley sono stati incriminati nell'agosto 2019 per una serie di tasse federali e spese bancarie, e un nuovo atto d'accusa è stato presentato nel febbraio 2022. Sono stati appena condannati per tutte le accuse da una giuria...
Terra Do Kwon affronta azioni legali per frode da parte di investitori e multa per evasione fiscale di $ 78 milioni
Mentre la saga di Terra continua a svolgersi, i fondatori del progetto sono diventati il bersaglio delle ire dell'industria delle criptovalute. All'indomani del catastrofico fallimento di Terra, gli investitori sudcoreani sono attualmente...
LUNA rimane la criptovaluta più di tendenza nonostante il crollo totale e la multa per evasione fiscale di $ 78 milioni del fondatore
La settimana scorsa, la Terra (LUNA) ha subito un'implosione completa e totale; tuttavia, gli investitori continuano a scambiare il token nonostante il suo enorme calo, che ha visto il prezzo di LUNA perdere il suo valore del 99%, crollando...
Altri problemi per Do Kwon mentre la Corea del Sud riscuote una multa per evasione fiscale di $ 78 milioni
Terraform Labs è attualmente accusata di frode per evasione fiscale da parte del Servizio fiscale nazionale sudcoreano, una mossa che complica le cose per la startup che sta cercando di salvare il suo blocco crollato...
Secondo quanto riferito, il watchdog sudcoreano ha multato Terraform Labs per 78 milioni di dollari per evasione fiscale
Terraform Labs e il co-fondatore Do Kwon continuano ad attirare sempre più problemi legali in seguito al collasso dell'ecosistema Terra. Dopo le prime notizie di una possibile udienza del Congresso e di un'indagine...
La Corea del Sud sbatte Do Kwon di Terra con una multa di $ 78 milioni per evasione fiscale: rapporto
Secondo quanto riferito, il servizio fiscale nazionale della Corea del Sud ha ordinato a Terraform Labs, al suo co-fondatore Do Kwon e ad altri dirigenti di pagare una multa di 100 miliardi di won (78 milioni di dollari) per sanzioni per evasione fiscale. La Genesi...
Il fondatore di Terra Do Kwon deve affrontare accuse di evasione fiscale in Corea del Sud
Nel mezzo della debacle di Terra in corso, secondo quanto riferito, il fondatore Do Kwon è stato ora sottoposto a ulteriori controlli da parte del governo sudcoreano per presunta evasione fiscale. Il servizio fiscale della Corea del Sud addebita Kwon e...
Terra perde più forma: Kwon deve affrontare accuse di evasione fiscale; Studio legale fa causa per sequestro di proprietà
Il crollo multimiliardario della stablecoin di Terra Labs e del token LUNA risuona ancora nel settore delle criptovalute, e numerose domande per il fondatore sudcoreano di Terra, Kwon Do-hyun...
Gli Stati Uniti stabiliscono il primo caso di evasione di criptovaluta
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato il suo primo caso riguardante l'utilizzo di criptovaluta per eludere le sanzioni. Il governo degli Stati Uniti è pronto a sporgere denuncia contro un individuo non identificato...
Il governo degli Stati Uniti lancia il primo caso di evasione delle sanzioni crittografiche
Punti chiave Il governo degli Stati Uniti ha avviato il suo primo caso riguardante l'uso di transazioni Bitcoin per eludere le sanzioni. L'imputato avrebbe creato una piattaforma di pagamento e si sarebbe mosso approssimativamente...
L'Agenzia delle Entrate argentina supporta la creazione di un sistema di report crittografico globale per evitare l'evasione - Tasse Bitcoin News
L'AFIP, l'agenzia fiscale argentina, sostiene la creazione di un sistema centralizzato che serva da registro per i detentori di criptovalute. Secondo le dichiarazioni del suo capo, ciò renderebbe...
L'IRS statunitense per avviare un giro di vite sui trader NFT per evasione fiscale - crypto.news
Secondo un recente rapporto, l’IRS statunitense prevede un giro di vite nei confronti degli investitori NFT che evadono le tasse. Tuttavia, molti stakeholder della NFT lamentano la mancanza di norme fiscali chiare sulla NFT. Repressione dell'Agenzia delle Entrate nei confronti...
Il FMI sta ancora cercando di bloccare l'evasione delle sanzioni russe sulle criptovalute
Il FMI ha continuato ostinatamente ad accusare il settore delle criptovalute come un luogo in cui la Russia può schivare le sanzioni imposte dall’alleanza occidentale. Dagli strumenti di anonimizzazione al crypto mining, il FMI appare...
La start-up per la prevenzione delle frodi Seon raccoglie fondi per combattere l'evasione delle sanzioni
Le società fintech sono state sottoposte a crescenti pressioni per affrontare l’evasione delle sanzioni russe, in particolare a causa delle preoccupazioni che i loro controlli possano essere più permissivi di quelli delle banche. Kirill Kudryavtsev | Afp | Getty, sono...
Sanctions Evasion: lo sviluppatore di Ethereum Virgil Griffith condannato a 63 mesi di carcere per aver aiutato la Corea del Nord
TL;DR Breakdown L'ex sviluppatore di Ethereum Virgil Griffith è stato processato per varie accuse. Griffith ha partecipato a una conferenza a Pyongyang sulla criptovaluta, aiutando la Corea del Nord a eludere le sanzioni...
L'ex sviluppatore di Ethereum Virgil Griffith è stato incarcerato per un ruolo in Corea del Nord Sanzioni evasione
L'ex sviluppatore di Ethereum Virgil Griffith è stato condannato a più di cinque anni di prigione federale statunitense per aver aiutato la Corea del Nord a eludere le sanzioni. Griffith è stato arrestato nel 2019 e si è dichiarato colpevole...
Yellen afferma che le criptovalute non sono state finora utilizzate per una significativa elusione delle sanzioni russe
Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha dichiarato mercoledì alla Commissione per i servizi finanziari della Camera che il suo dipartimento non vede un uso significativo delle criptovalute per eludere le sanzioni imposte...
Il membro del Congresso chiama Yellen per rendere conto del lavoro sul prendere di mira le criptovalute nell'evasione delle sanzioni russe
I legislatori vogliono più risposte sul lavoro del Tesoro contro le criptovalute nell'evasione delle sanzioni russe. Il 6 aprile Janet Yellen, segretaria del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha testimoniato davanti al...
Exness Hits $ 2T, Ronin Hack, Sanctions Evasion e NFT: la scelta dell'editore
È stata un'altra settimana impegnativa in termini di notizie poiché si sono verificati molti sviluppi nei settori forex, fintech e criptovaluta. Finance Magnates ha selezionato alcune delle storie più importanti...
Il Tesoro degli Stati Uniti riterrà gli scambi di criptovalute responsabili dell'evasione delle sanzioni
Questa settimana ci sono state alcune minacce da parte del vice segretario al Tesoro degli Stati Uniti poiché le criptovalute rimangono sotto i riflettori come principale preoccupazione per l'evasione delle sanzioni russe. Il 29 marzo il vicesceriffo U....
Il governo indiano rivela 11 scambi di criptovalute indagati per evasione fiscale, recuperati 13 milioni di dollari – Tasse Bitcoin News
Il governo indiano ha rivelato che 11 scambi di criptovaluta sono stati indagati dalle autorità fiscali del paese. Sono stati recuperati circa 95.86 crore di rupie (12.6 milioni di dollari)...
11 scambi di criptovalute multati per evasione fiscale nel FY22: ministro indiano 11 scambi di criptovalute sono stati multati per evasione fiscale FY22: ministro indiano
L'evasione dell'imposta sui beni e servizi (GST) da parte degli scambi di criptovalute è stata denunciata al Parlamento indiano il 28 marzo. Il ministro delle Finanze Pankaj Chaudhary ha informato che 11 di questi asset digitali...
Il Giappone inasprisce le regole crittografiche per prevenire l'evasione delle sanzioni
Il governo giapponese sta pianificando di adottare norme più severe sugli scambi di criptovalute, poiché il paese ha annunciato l'intenzione di modificare la sua legge sui cambi e sul commercio estero. Secondo Hokazu Matsun...
governo indiano Addebita 11 scambi di criptovalute per evasione fiscale
Il governo indiano ha accusato 11 exchange di criptovalute, tra cui WazirX, CoinDCX e CoinSwitch Kuber, di evasione fiscale, ha affermato il ministro delle Finanze Pankaj Chaudhary in una risposta scritta al Par...